证券代码：603933         证券简称：睿能科技         公告编号：2021-029


                   福建睿能科技股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二)   股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园
   C 区 26 号楼公司三楼会议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              150,920,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权              74.9976
股份总数的比例（%）

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长杨维坚先生主持。本次
会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行投
票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中杨维坚先生、赵健民先生、王开伟先生、
   林兢女士、徐培龙先生以视频方式参加会议，严弘先生因工作原因，无法出
   席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次股东大会，公司其他高管列席本次股东大会。
二、   议案审议情况
(一)   非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
   审议结果：通过
   表决情况：

股东             同意                    反对                  弃权
类型       票数     比例（%）     票数     比例（%）     票数    比例（%）
A股     150,920,200 100.0000           0      0.0000          0      0.0000


2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
   审议结果：通过
   表决情况：
股东             同意                     反对                  弃权
类型       票数      比例（%）      票数    比例（%）      票数 比例（%）
A股      150,920,200 100.0000            0      0.0000         0    0.0000


3、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
   审议结果：通过
   表决情况：
股东             同意                     反对                  弃权
类型       票数      比例（%）      票数    比例（%）      票数 比例（%）
A股      150,920,200 100.0000            0      0.0000         0    0.0000


4、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
   审议结果：通过
   表决情况：
股东             同意                     反对                  弃权
类型       票数      比例（%）      票数    比例（%）      票数 比例（%）
A股      150,920,200 100.0000            0      0.0000         0    0.0000
5、 议案名称：《公司 2020 年年度报告及其摘要》
   审议结果：通过
   表决情况：
股东             同意                     反对                  弃权
类型       票数      比例（%）     票数     比例（%）    票数     比例（%）
A股      150,920,200 100.0000           0      0.0000         0       0.0000

6、 议案名称：《公司独立董事 2020 年度述职报告》
   审议结果：通过
   表决情况：
股东             同意                     反对                  弃权
类型       票数      比例（%）     票数     比例（%）    票数     比例（%）
A股      150,920,200 100.0000           0      0.0000         0       0.0000

7、 议案名称：《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
   财务和内控审计机构的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
股东             同意                     反对                   弃权
类型       票数      比例（%）     票数     比例（%）      票数 比例（%）
A股      150,920,200 100.0000           0       0.0000         0     0.0000

8、 议案名称：《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
股东             同意                     反对                   弃权
类型       票数      比例（%）     票数     比例（%）      票数 比例（%）
A股      150,920,200 100.0000           0       0.0000         0     0.0000

9、 议案名称：《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》
   审议结果：通过
   表决情况：
股东             同意                     反对                   弃权
类型       票数      比例（%）     票数     比例（%）      票数 比例（%）
A股      150,920,200 100.0000           0       0.0000         0     0.0000
10、   议案名称：《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
股东            同意                          反对                   弃权
类型       票数      比例（%）         票数     比例（%）      票数 比例（%）
A股      150,920,200 100.0000               0       0.0000         0      0.0000


(二)   现金分红分段表决情况
                          同意                 反对                  弃权
                   票数          比例（%） 票数 比例（%）       票数   比例（%）
持股 5%以上普
              150,920,000 100.0000                0   0.0000        0       0.0000
通股股东
持股 1%-5%
                        0   0.0000                0   0.0000        0       0.0000
普通股股东
持股 1%以下普
                      200 100.0000                0   0.0000        0       0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股          200 100.0000                0   0.0000        0       0.0000
股东
市值 50 万以
                        0   0.0000                0   0.0000        0       0.0000
上普通股股东

(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                              同意          反对           弃权
           议案名称
序号                         票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
       《公司 2020 年度利
 1                               200   100.0000       0   0.0000        0    0.0000
       润分配预案》
       《关于续聘华兴会
       计师事务所（特殊普
 2     通合伙）为公司            200   100.0000       0   0.0000        0    0.0000
       2021 年度财务和内
       控审计机构的议案》
       《关于继续使用部
 3     分闲置募集资金进          200   100.0000       0   0.0000        0    0.0000
       行现金管理的议案》
(四)   关于议案表决的有关情况说明

    1、上述议案已经 2021 年 4 月 27 日召开的公司第三届董事会第八次会议和
第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 4 月 28 日公司刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网
站的公告。
    2、上述议案 4、议案 7、议案 8 对中小投资者进行单独计票。
    3、上述议案全部获得通过。


三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
    律师：敖菁萍、吴焕焕
2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。


                                                 福建睿能科技股份有限公司
                                                           2021 年 5 月 20 日