证券代码：603933            证券简称：睿能科技        公告编号：2021-037


                   福建睿能科技股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于2021年8月16日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2021年8
月18日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会
议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集并主持。本次
会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0
票弃权。
    公司监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定。2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将有
利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使骨干员工
利益与公司的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实
现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们
同意公司实施 2021 年限制性股票激励计划，并同意提请公司股东大会审议。
    本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案）》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
    二、审议通过《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：3票赞成；0票反对；0
票弃权。
    公司监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全
面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
    本议案经公司监事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
    《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同日刊登在上海证
券交易所网站。
    三、审议通过《关于核查<公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单>的议案》。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    经核查，公司监事会认为：列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名
单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格，公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单人员不存在下列情形：
   1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
   2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
   3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
   4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
   5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
   6、中国证监会认定的其他不得成为激励对象的情形。
    首次授予部分激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。首次授予部
分激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计
划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次
授予部分激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公
示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对首次授予部分激励对象名
单的核查意见及公示情况的说明。
   《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》同日刊登
在上海证券交易所网站。

   特此公告。


                                      福建睿能科技股份有限公司监事会
                                                     2021 年 8 月 19 日