证券代码：603933           证券简称：睿能科技         公告编号：2021-050


                   福建睿能科技股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于2021年9月8日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2021
年9月10日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三
楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主
持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民
先生、王开伟先生、独立董事林兢女士、徐培龙先生、严弘先生以视频方式参加
会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
    一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对
象人数及授予数量的议案》。表决结果为：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。董事
赵健民、蓝李春、王开伟为激励对象，董事赵健民、蓝李春、王开伟系本议案
关联董事，回避本议案表决。
    鉴于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中原首次授予的激励对象
中，3 名激励对象自愿放弃参与本次激励计划，6 名激励对象未全额认购公司向
其授予的限制性股票，上述 9 名激励对象放弃的限制性股票共计 29.50 万股，将
调整至预留部分。
    根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划
首次授予部分激励对象人数及授予数量进行调整。本次调整后，首次授予部分激
励对象人数由 247 名调整为 244 名，首次授予限制性股票数量由 950.00 万股调
整为 920.50 万股，预留授予部分由 50.00 万股调整为 79.50 万股。
    综上，2021 年限制性股票激励计划授予的总数仍为 1,000.00 万股。
    除上述调整外，本次激励计划首次授予部分的激励对象及其获授限制性股票
的数量与公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的一致。
    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于调整 2021 年
限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的公告》。
    二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。表决结果为：
4 票赞成；0 票反对；0 票弃权。董事赵健民、蓝李春、王开伟为激励对象，董
事赵健民、蓝李春、王开伟系本议案关联董事，回避本议案表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2021 年 9 月
10 日为首次授予日，向 244 名激励对象授予 920.50 万股限制性股票。
    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于向激励对象首
次授予限制性股票的公告》。
    特此公告。


                                         福建睿能科技股份有限公司董事会
                                                            2021年9月11日