证券代码：603933 证券简称：睿能科技
福建睿能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议材料
二 O 二二年一月二十四日
睿能科技 2022 年第一次临时股东大会
目 录
福建睿能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程........... 2
一、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》...................... 3
二、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》............ 4
三、《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》........ 8
１
睿能科技 2022 年第一次临时股东大会
福建睿能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2022 年 1 月 24 日（星期一） 下午 14:00
会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼
公司三楼会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。
二、见证律师确认与会人员资格。
三、宣布会议开始。
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》；
3、《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。
注：①上述议案已经 2022 年 1 月 6 日召开的公司第三届董事会第十四次会
议、第三届监事会第十四次会议审议通过；②上述议案 2 属于特别决议议案，应
当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
③上述议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2022
年 1 月 7 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站的公告。
五、股东或股东代表进行讨论。
六、与会股东或股东代表投票表决议案。
七、休会，统计现场表决结果。
八、宣布现场表决结果。
九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的
表决结果。
十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。
十二、宣布会议结束。
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睿能科技 2022 年第一次临时股东大会
一、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
各位股东和股东代表：
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事严
弘先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下属专门委员
会委员职务。辞职后，严弘先生将不再担任公司任何职务。截至目前，严弘先生
未持有公司股票，亦不存在未履行完毕的相关承诺。公司对严弘先生担任独立董
事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司董事会的正常运行，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指
引》、《公司章程》等法律、行政法规所要求的独立董事任职条件，经公司第三届
董事会提名委员会审查及第三届董事会提名，拟选举李广培先生为公司第三届董
事会独立董事候选人。其任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期
届满时止。上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过，其简历
详见附件。
以上议案，请各位股东和股东代表审议。
附件：《公司第三届董事会独立董事候选人简历》
福建睿能科技股份有限公司
2022 年 1 月 24 日
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睿能科技 2022 年第一次临时股东大会
二、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
各位股东和股东代表：
2021年12月20日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了福建睿
能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年限制性股票激励计划预留授予
的登记工作，并出具了《证券变更登记证明》。公司2021年限制性股票激励计划
预 留 授 予 的 限 制 性 股 票 为 785,000 股 ， 预 留 授 予 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由
210,077,200股变更为210,862,200股；公司注册资本由人民币210,077,200元变
更为人民币210,862,200元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合上述限制性股票预留
授予完成的情况及公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》（2021年12月）进
行修改，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项，具
体修改内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
210,077,200元。 210,862,200元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 210,862,200
210,077,200 股，均为普通股，每股面值人 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。公司
民币 1 元。公司股东持有的股份总数占公司 股东持有的股份总数占公司可发行普通股总
可发行普通股总数的 100%。 数的 100%。
第一百一十五条 董事会应当确定对外 第一百一十五条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
事项、委托理财、关联交易的权限，建立严 项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的
格的审查和决策程序；重大投资项目应当组 审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关
织有关专家、专业人员进行评审，并报股东 专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
大会批准。 公司发生的交易（提供担保除外）达到下
公司发生的交易（提供担保除外）达到 列标准之一的，应提交董事会审议批准：
下列标准之一的，应提交董事会审议批准： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账
（一）交易涉及的资产总额（同时存在 面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最
账面值和评估值的，以高者为准）占上市公 近一期经审计总资产的 10%以上；
司最近一期经审计总资产的 10%以上； （二）交易的成交金额（包括承担的债务
（二）交易的成交金额（包括承担的债 和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的
务和费用）占上市公司最近一期经审计净资 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元； （三）交易产生的利润占上市公司最近一
（三）交易产生的利润占上市公司最近 个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对
一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且 金额超过 100 万元；
绝对金额超过 100 万元； （四）交易标的（如股权）在最近一个会
（四）交易标的（如股权）在最近一个 计年度相关的营业收入占上市公司最近一个
会计年度相关的营业收入占上市公司最近一 会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对
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睿能科技 2022 年第一次临时股东大会
个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且 金额超过 1,000 万元；
绝对金额超过 1,000 万元； （五）交易标的（如股权）在最近一个会
（五）交易标的（如股权）在最近一个 计年度相关的净利润占上市公司最近一个会
会计年度相关的净利润占上市公司最近一个 计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额
会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对 超过 100 万元。
金额超过 100 万元。 公司发生的交易（提供担保、受赠现金资
公司发生的交易（提供担保、受赠现金 产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列
资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到 标准之一的，除应提交董事会审议外，还应提
下列标准之一的，除应提交董事会审议外， 交股东大会审议批准：
还应提交股东大会审议批准： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账
（一）交易涉及的资产总额（同时存在 面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最
账面值和评估值的，以高者为准）占上市公 近一期经审计总资产的 50%以上；
司最近一期经审计总资产的 50%以上； （二）交易的成交金额（包括承担的债务
（二）交易的成交金额（包括承担的债 和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的
务和费用）占上市公司最近一期经审计净资 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； （三）交易产生的利润占上市公司最近一
（三）交易产生的利润占上市公司最近 个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对
一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 金额超过 500 万元；
绝对金额超过 500 万元； （四）交易标的（如股权）在最近一个会
（四）交易标的（如股权）在最近一个 计年度相关的营业收入占上市公司最近一个
会计年度相关的营业收入占上市公司最近一 会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对
个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且 金额超过 5,000 万元；
绝对金额超过 5,000 万元； （五）交易标的（如股权）在最近一个会
（五）交易标的（如股权）在最近一个 计年度相关的净利润占上市公司最近一个会
会计年度相关的净利润占上市公司最近一个 计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额
会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对 超过 500 万元。
金额超过 500 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对
值计算。本条所称“交易”包括购买或出售
资产、对外投资 （含委托理财、委托贷款）、
提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、
委托或受托管理资产和业务、赠与或者受赠
资产、债权债务重组、签订许可使用协议、
转让或者受让研究与开发项目、上海证券交
易所认定的其他交易等。上述购买或者出售
资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以
及出售产品、商品等与日常经营相关的资产
购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的
此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。
除本章程第四十一条规定的担保行为应 除本章程第四十一条规定的担保行为应
提交股东大会审议外，公司其他对外担保行 提交股东大会审议外，公司其他对外担保行为
为均由董事会批准。 均由董事会批准。
公司与关联人发生的关联交易，达到下 公司与关联人发生的关联交易，达到下述
述标准的，应提交董事会审议批准： 标准的，应提交董事会审议批准：
（一）公司与关联自然人发生的交易金 （一）公司与关联自然人发生的交易金额
额在 30 万元以上，并低于人民币 3,000 万元 在 30 万元以上，并低于人民币 3,000 万元或
或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的
5%的（公司提供担保除外）的关联交易； （公司提供担保除外）的关联交易；
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睿能科技 2022 年第一次临时股东大会
（二）公司与关联法人发生的交易金额 （二）公司与关联法人发生的交易金额在
在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计 300 万元以上，且占公司最近一期经审计的净
的净资产绝对值 0.5%以上，并低于人民币 资产绝对值 0.5%以上，并低于人民币 3,000 万
3,000 万元或低于公司最近一期经审计净资 元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值
产绝对值 5%的（公司提供担保除外）的关联 5%的（公司提供担保除外）的关联交易。
交易。 公司与关联人发生的关联交易（公司提供
公司与关联人发生的关联交易（公司提 担保、受赠现金资产、单纯减免本公司义务的
供担保、受赠现金资产、单纯减免本公司义 债务除外），如果交易金额在 3,000 万元以上，
务的债务除外），如果交易金额在 3,000 万 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝 上的重大关联交易，由董事会审议通过后，还
对值 5%以上的重大关联交易，由董事会审议 应提交股东大会审议。
通过后，还应提交股东大会审议。
如果中国证监会和证券交易所对对外
投资、收购或出售资产、委托理财、资产抵
押、对外担保事项的审批权限另有特别规
定，按照中国证监会和证券交易所的规定执
行。
公司发生的交易（提供担保除外）未达 公司发生的交易（提供担保除外）未达到
到本条董事会规定标准之一的，董事会授权 本条董事会规定标准之一的，董事会授权总经
总经理办公会议审议批准。 理办公会议审议批准。
公司发生的交易（提供担保除外）达到下
列标准之一的，应提交总经理办公会议审议批
准：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在账
面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最
近一期经审计总资产的 10%以下；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务
和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的
10%以下，且绝对金额不超过 1,000 万元；
（三）交易产生的利润占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以下，且绝对
金额不超过 100 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的营业收入占上市公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 10%以下，且绝对
金额不超过 1,000 万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会
计年度相关的净利润占上市公司最近一个会
计年度经审计净利润的 10%以下，且绝对金额
不超过 100 万元。
公司与关联人发生的关联交易，达到下述
标准的，应提交总经理办公会议审议批准：
（一）公司与关联自然人发生的交易金额
在 30 万元以下（公司提供担保除外）的关联
交易；
（二）公司与关联法人发生的交易金额在
300 万元以下，且占公司最近一期经审计的净
资产绝对值 0.5%以下（公司提供担保除外）的
关联交易。
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睿能科技 2022 年第一次临时股东大会
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值
计算。本条所称“交易”包括购买或出售资产、
对外投资（含委托理财、委托贷款）、提供财
务资助、提供担保、租入或租出资产、委托或
受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债
权债务重组、签订许可使用协议、转让或者受
让研究与开发项目、上海证券交易所认定的其
他交易等。上述购买或者出售资产，不包括购
买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品
等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，
但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出
售行为，仍包括在内。
如果中国证监会和证券交易所对对外投
资、收购或出售资产、委托理财、资产抵押、
对外担保事项的审批权限另有特别规定，按照
中国证监会和证券交易所的规定执行。
公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（2022年1月）。本次修改后的《公
司章程》（2022年1月）经公司股东大会审议通过后生效施行，现行的《公司章程》
（2021年12月）同时废止。
以上议案，请各位股东和股东代表审议。
福建睿能科技股份有限公司
2022 年 1 月 24 日
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睿能科技 2022 年第一次临时股东大会
三、《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
各位股东和股东代表：
为满足福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司的
生产经营和发展需要，公司及其全资子公司 2022 年度拟向银行申请综合授信及
担保，具体内容如下：
授信主体 银行名称 申请授信额度 担保
广发银行股份有限公司
不超过人民币 17,000 万元
福州分行
中信银行股份有限公司
不超过人民币 10,000 万元
福州分行
上海浦东发展银行股份
不超过人民币 3,000 万元
有限公司福州分行
信用方式
中国光大银行股份有限
不超过人民币 5,000 万元
公司福州分行
交通银行股份有限公司
不超过人民币 10,000 万元
福建省分行
福建海峡银行股份有限
公司 不超过人民币 10,000 万元
公司福州鼓楼支行
兴业银行股份有限公司
不超过人民币 20,000 万元 信用、质押等方式
福州分行
中国工商银行股份有限
不超过人民币 5,000 万元
公司福州五一支行
中国邮政储蓄银行股份
不超过人民币 7,000 万元
有限公司福州市分行 全资子公司福建贝能
招商银行股份有限公司 为公司提供保证担保
不超过人民币 6,000 万元
福州分行
汇丰银行（中国）有限
不超过人民币 3,500 万元
公司上海分行
中国民生银行股份有限
公司及全资子 不超过人民币 10,000 万元 公司为全资子公司福建
公司福州分行
公司福建贝能 贝能提供保证担保
厦门银行福州分行 不超过人民币 12,000 万元
上海浦东发展银行股份
不超过人民币 3,000 万元
有限公司福州分行
中国光大银行股份有限 公司为全资子公司福建
不超过人民币 3,000 万元
公司福州分行 贝能提供担保
全资子公司 中国建设银行股份有限
福建贝能 不超过人民币 5,000 万元
公司福州城北支行
公司为全资子公司福建
招商银行股份有限公司 贝能提供连带责任保证
不超过人民币 3,000 万元
福州分行 担保，追加以公司自有
的房屋进行抵押担保
全资子公司 招商银行股份有限公司 公司为全资子公司上海
不超过人民币 3,000 万元
上海贝能 福州分行 贝能提供担保
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睿能科技 2022 年第一次临时股东大会
招商银行股份有限公司
不超过 1,000 万美元
香港分行 公司为全资子公司贝能
兴业银行股份有限公司 国际提供担保
不超过 1,000 万美元
香港分行
全资子公司
全资子公司香港广泰位
贝能国际
于香港的房产做抵押，
香港上海汇丰银行有限
不超过 18,500 万港币 同时公司及其全资子公
公司
司福建贝能和香港广泰
提供担保
全资子公司 招商银行股份有限公司 公司为全资子公司上海
不超过人民币 3,000 万元
上海睿能 福州分行 睿能提供担保
全资子公司 中国银行股份有限公司 公司为全资子公司奇电
不超过人民币 1,000 万元
奇电电气 上海凤溪支行 电气提供担保
在此额度内，由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立
银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以公司及其全资子公司和
银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及其全资子公
司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子公司
实际发生的融资金额为准。
提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代
表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其全资子公司向银行申请授信及担保
相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司承担。
上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
以上议案，请各位股东和股东代表审议。
福建睿能科技股份有限公司
2022 年 1 月 24 日
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睿能科技 2022 年第一次临时股东大会
附件：
公司第三届董事会独立董事候选人简历
李广培先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 3 月出生，博士。曾
任福州大学经济与管理学院工商管理系助教、讲师、副教授。现任福州大学经济
与管理学院工商管理系教授、系主任；漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事。
李广培先生未持有公司股票，与其他现任公司董事、监事、高级管理人员以
及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。李广培先生已取得
中国证监会认可的独立董事资格证书，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他
有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站““全国法
院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李广培先生不属于失信被执行
人。李广培先生不存在“《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》、《公司章程》以及相关法
律法规规定的不得担任公司独立董事的情形。
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