证券代码：603933          证券简称：睿能科技          公告编号：2022-051



                 福建睿能科技股份有限公司
           第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议于 2022 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于
2022 年 8 月 26 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号
楼公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席黄军宁女士召集
并主持。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：3 票赞成；
0 票反对；0 票弃权。
    公司监事会认为：公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合
法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司 2022 年半年度报告及其摘要所披
露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司及其子公司 2022
年上半年的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与本次半年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
   《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》同日刊登在
上海证券交易所网站。
    二、审议通过《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
   《公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在
上海证券交易所网站。
    特此公告。


                                         福建睿能科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 27 日