证券代码：603933         证券简称：睿能科技          公告编号：2022-071



                   福建睿能科技股份有限公司
                   职工代表大会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2022 年
12 月 20 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司
三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司工会委员会主席陈巍先生召集
和主持。本次会议应到职工代表 9 人，实到 9 人，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会职工代表经认真审议，以举手表决方式表决通过如下决议：
    审议通过《关于选举黄锦女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 12 月届满，根据《《中华人民共和国
公司法》和《《公司章程》的有关规定，公司监事会应当进行换届选举。公司第四
届监事会由三名监事组成，其中：股东代表监事两名，由公司股东大会选举产生；
职工代表监事一名，通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。
    公司职工代表大会同意选举黄锦女士为第四届监事会职工代表监事，任期自
公司第四届监事会组建之日起三年。上述职工代表监事简历详见附件。
    特此公告。


                                         福建睿能科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 12 月 21 日
附件：

                          职工代表监事简历


    黄锦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年 11 月出生，大专。现任
公司证券事务助理。
    黄锦女士未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人
员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。黄锦女士未曾
受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、
深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单
信息公布与查询平台”查询，黄锦女士不属于失信被执行人。黄锦女士不存在《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关
法律法规规定的不得担任公司监事的情形。