证券代码：603939          证券简称：益丰药房        公告编号：2018-094




                益丰大药房连锁股份有限公司
            第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2018 年 10 月 29 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议
室召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议以现场方式召
开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
    本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如
下议案：

    一、《关于2018年第三季度报告的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公
司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2018 年第三季度报告》。

    监事会认为：公司编制的 2018 年第三季度报告的审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    2018 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

     为更好地提高募集资金使用效率，实现连锁药店建设项目的预期收益，确
保益公司战略布局的顺利实施，保证全体股东与公司利益的最大化，对公司 2015
年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目之一“O2O 健康云服务平台建设及运
营推广项目”的建设期进行调整，延长至 2020 年 12 月 31 日。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

    随着公司业务规模的不断扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发
展需要，缓解公司业务扩张对流动资金的需求压力，同时为了提高募集资金使用
效率，降低经营成本，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划
正常进行的前提下，公司拟使用不超过 10,000 万元暂时闲置的募集资金暂时补
充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期后将足额归还。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                            益丰大药房连锁股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2018 年 10 月 30 日