证券代码：603939          证券简称：益丰药房         公告编号：2018-093




                益丰大药房连锁股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2018 年 10 月 29 日在湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼会议室
召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议以现场加通讯方
式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了
如下议案：

    一、《关于 2018 年第三季度报告的议案》。

    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公
司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2018 年第三季度报告》。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
与公司指定的信息披露媒体公告的《2018 年第三季度报告》。

    二、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    为更好地提高募集资金使用效率，实现连锁药店建设项目的预期收益，确保
益公司战略布局的顺利实施，保证全体股东与公司利益的最大化，现对公司 2015
年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目之一“O2O 健康云服务平台建设及运营
推广项目”的建设期进行调整，延长至 2020 年 12 月 31 日。独立董事对此议案
发表了的独立意见，保荐机构对此议案发表了核查意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
与公司指定的信息披露媒体公告的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

    三、《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

    随着公司业务规模的不断扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发
展需要，缓解公司业务扩张对流动资金的需求压力，同时为了提高募集资金使用
效率，降低经营成本，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划
正常进行的前提下，公司拟使用不超过 10,000 万元暂时闲置的募集资金暂时补
充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期后将足额归还。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
与公司指定的信息披露媒体公告的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的
公告》。



    特此公告。




                                           益丰大药房连锁股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2018 年 10 月 30 日