证券代码：603939            证券简称：益丰药房         公告编号：2018-116

                  益丰大药房连锁股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2018 年 12 月 11 日


(二)      股东大会召开的地点：湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园三楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                243,441,815

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                64.6066



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，董事长高毅先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的
规定，合法有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书王付国先生出席本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了

   本次会议。

二、    议案审议情况


(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）                 （%）                    （%）

       A股      243,441,815         100          0             0          0             0



2、 议案名称：《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  （%）                 （%）                    （%）

       A股      243,441,815         100          0             0          0             0
3、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款

   的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                   同意                  反对                     弃权

                      票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                    （%）                 （%）                    （%）

       A股        243,441,815         100          0             0          0             0



(二)      关于议案表决的有关情况说明


议案 1 为特别决议议案，已经获得出席会议的股东（包括股东代表人）所持有有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、      律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：程林、文立冰

2、 律师鉴证结论意见：


       公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资
格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、      备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                          益丰大药房连锁股份有限公司
                                                     2018 年 12 月 12 日