证券代码：603939          证券简称：益丰药房        公告编号：2019-003

                    益丰大药房连锁股份有限公司
            关于子公司对外投资设立控股子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
    投资标的名称：恒修堂药业有限公司
    投资金额：认缴注册资本 5,000 万元，其中，益丰大药房连锁股份有限公司
（以下简称“益丰药房”或“公司”）全资子公司湖南益丰医药有限公司(以下
简称“益丰医药”)认缴出资 4,750 万元（占注册资本的 95%）,自然人刘朝晖认
缴出资 250 万元（占注册资本的 5%）。
    特别风险提示：
    1、本次投资设立控股子公司，在实际运营过程中可能面临行业政策风险、
运营管理风险等方面的风险。
    2、短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重
大影响。

   一、 对外投资的概述

    1、为了推动公司战略发展，拓展公司经营业务，做大做强公司中药事业板
块业务，提升公司综合实力。公司全资子公司益丰医药与自然人刘朝晖共同投资
设立恒修堂药业有限公司（以下简称“恒修堂”），认缴注册资本 5,000 万元，
其中益丰医药认缴出资 4,750 万元，占注册资本的 95%，刘朝晖认缴出资 250 万
元，占注册资本的 5%。
    2、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本
次对外投资事项经公司总裁办公会会议审议通过，无需提交董事会与股东大会批
准。
    3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
   二、 投资各方的基本情况

    1、湖南益丰医药有限公司
    注册资本：2,000 万元人民币
    住所：长沙高新开发区金洲大道 68 号
    企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：高毅
    成立日期：2006 年 11 月 09 日
    主营业务：中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、中成药、生化药
品、生物制品、花卉作物、散装食品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗
器械、食盐、保健食品、保健用品、五金产品、办公用品、化妆品、消毒剂、蛋
类、西药、电动车、乳制品的销售；生物制品、办公用品、通讯设备及配套设备、
蛋白同化制剂、肽类激素的批发；健身器材、纺织品及针织品、清扫、清洗日用
品的零售；旅客票务代理；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
    公司持有益丰医药 100%股份，益丰医药为公司全资子公司。
    2、刘朝晖
    身份证：430103********1524
    住所：湖南省常德市武陵区城南建设东路 99 号***。
    现任恒修堂董事及总经理。

   三、 设立公司的基本情况

   恒修堂近日已经完成工商注册登记，并领取了长沙市市场监督管理局核发的
营业执照具体情况如下：
    1、 公司名称：恒修堂药业有限公司
    2、 统一社会信用代码：91430100MA4Q92KQ2Q
    3、 注册资本：5,000 万元人民币
    4、 法定代表人： 王永辉
    5、 住所：长沙高新开发区金洲大道 68 号研发楼
    6、 企业性质：其他有限责任公司
    7、 成立日期：2019 年 1 月 30 日
    8、 营业期限：长期
    9、 经营范围：中药饮片、中药材加工；化学药品原料药、消毒剂、化学药
品制剂、兽用药品、生物药品、血液制品、基因工程药物和疫苗、卫生材料及医
药用品、药用辅料及包装材料制造；药用胶囊、柠檬酸系列产品、明胶、中药提
取物、中成药、生物制品、消毒产品、卫生用品、卫生设备、保健用品、食品安
全检测产品、食品安全检测试剂生产；片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服
溶液剂（含中药提取）的生产及自销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
    10、 股权结构：益丰医药认缴 4,750 万元，占注册资本的 95%，刘朝晖认缴
250 万元，占注册资本的 5%。

   四、 设立子公司的目的、对本公司的影响及风险分析

    本次设立子公司，主要是为了推动公司战略发展，拓展公司经营业务，有利
于提升公司的市场竞争力，进一步实现公司及股东利益最大化。本次投资的资金
来源为益丰医药自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资短
期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期将有利于公司战略目标的
实现。
    本次设立子公司系公司主营业务发展的需要，公司将审慎投资、务实经营，
尽可能减少经营风险。但未来仍不排除受到宏观经济、行业政策、运营管理以及
市场环境变化等带来的风险，公司将通过不断引进优秀人才、不断完善法人治理
结构等举措，积极防范和化解各类风险，以期获得良好的投资回报。敬请广大投
资者注意投资风险。


                                            益丰大药房连锁股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2019 年 2 月 1 日