证券代码：603939           证券简称：益丰药房        公告编号：2019-014


               益丰大药房连锁股份有限公司
          关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●投资标的名称：湖北益丰医药有限公司（以工商登记注册为准）
    ●投资金额：人民币 10,000 万元，由益丰大药房连锁股份有限公司（以下
简称公司）全额认缴，占注册资本的 100%。
    ●特别风险提示：本次对外投资设立全资子公司尚需取得当地主管机构的批
准，成立后可能面临一定的业务经营风险和管理风险，投资收益存在一定的不确
定性。公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督
机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。


   一、 对外投资概述
    1、根据公司经营计划和发展需求，公司拟在湖北武汉投资设立全资子公司
湖北益丰医药有限公司（以下简称“湖北益丰医药”），主要开展公司在湖北区
域的商品仓储和物流配送业务。
    2、2019 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于在
湖北武汉设立子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股
东大会批准。
    3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
   二、 投资主体基本情况
    1、 益丰大药房连锁股份有限公司
    注册资本：37,680.6006 万元人民币
    住所：湖南省常德市武陵区人民路 2638 号
    企业性质：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
    法定代表人：高毅
    成立日期：2008 年 06 月 20 日
    主营业务：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药
品、生物制品零售；凭医疗器械经营许可证核准范围从事医疗器械零售；食盐零
售；凭食品经营许可证核准范围从事食品经营；书报刊零售、食品添加剂、保健
用品、洗涤化妆品、消毒剂、健身器材、日用百货、五金交电、纺织品及针织品、
文具用品、花卉、通信设备、农副产品的零售；眼镜的加工、验配、销售；票务
服务；水生野生动物的经营利用（限经营许可证许可品种和区域）；普通货物道
路运输及代理；百货、连锁零售仓储服务、冷库服务；互联网药品信息服务；互
联网药品交易服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（按许可证经营）；
企业管理咨询服务；会议及展览服务；广告设计、制作、代理、发布服务；职业
中介服务；企业管理培训、在职人员培训、商务培训服务、综合医院、康复中心、
社区卫生服务中心、门诊部、诊所服务（限分支机构凭医疗机构执业许可证经营）；
母婴保健服务（凭母婴保健服务执业许可证经营）；代居民收水电费及其他费用；
房屋及柜台租赁服务和相关业务的策划、咨询与促销服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
   三、 投资标的基本情况
    1、 公司名称：湖北益丰医药有限公司（以工商登记注册为准）
    2、 注册资本：10,000 万元（以工商登记注册为准）
    3、 住所：湖北省武汉市蔡甸区奓山区（具体地址以工商登记注册为准）
    4、 法定代表人：赵次玲
    5、 企业性质：有限公司
    6、 经营范围：药品销售；医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类的销售；保健食品、
保健用品销售；消毒用品、健身器材、计生用品、家用电器、花卉作物、食品、
食盐、办公用品、化妆品、五金交电、通讯设备、日用百货、初级农产品批零兼
营；电动汽车、电动自行车销售；企业管理与咨询；仓储服务；房屋租赁；柜台
租赁；药品生产；医疗服务（限分支机构经营）；普通货物道路运输及代理；除
新华书店销售的国内版公开发行出版物；票务代理；互联网信息服务；会议及展
览服务；广告设计、制作、代理、发布服务；水电费代收代缴；人力资源服务。
（以工商登记注册为准）
    7、 出资方式与股权比例：公司出资 10,000 万元，占湖北益丰医药 100%股
权，湖北益丰医药为公司的全资子公司。
    以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。
   四、 设立子公司的目的、对本公司的影响及风险分析
    本次设立全资子公司，是根据公司经营计划和发展需求，提升公司在湖北市
场的商品配送能力和配送效率，提升公司在湖北市场的发展速度和市场占有率。
本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期来看有利于公
司战略目标的实现。
   本次设立全资子公司系公司主营业务发展的需要，公司将审慎投资、务实经
营，尽可能减少经营风险。但未来仍不排除受到宏观经济、行业政策以及市场环
境变化，对本次投资造成经营风险。敬请投资者注意风险。




                                            益丰大药房连锁股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 4 月 10 日