证券代码：603939       证券简称：益丰药房           公告编号： 2019-012


                  益丰大药房连锁股份有限公司
   关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为提高益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的
使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高额度不
超过人民币 5.50 亿元闲置自有资金购买低风险、短期（不超过 12 个月）保本型
理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起 2 年，单笔投资期限不超过
12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。具
体如下：
     一、投资概述
    1、投资目的
    为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的
前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行保本型短期理财产品投资，以增加公
司资金收益。
    2、投资额度
    根据公司的资金状况，使用额度不超过人民币 5.50 亿元闲置自有资金进行
保本型理财产品或结构存款投资，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，
可以滚动使用。
    3、投资品种
    为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过 12 月）的保本型理财
产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效地保本承诺，不得投资
风险投资类业务。
    4、资金来源
    为公司部分闲置自有资金，资金来源合法合规。
    5、投资期限及决策期限
    单笔投资期限不超过 12 个月，本次议案通过股东大会决议之日起 2 年内有
效。
    6、投资决策及实施
    在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包
括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、
签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
   二、投资风险及风险控制措施
    公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上
述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资
收益存在不确定性。
    为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能
力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于
质押。
    2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一
旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
    3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应
对具体投资情况进行审计，发现问题及时向审计委员会进行报告。
    4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部
专门机构进行审计。
    5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损
益情况。
   三、对公司的影响
    1、公司本次使用部分闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日
常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影
响公司主营业务的正常发展。
    2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提
升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
    四、审议程序以及专项意见
    公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购
买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 5.50 亿元的闲置自有资
金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。该议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表如下独立意见：
    公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品,履行了必要审批程序。公
司使用部分闲置自有资金购买低风险、短期保本型理财产品,是在确保日常经营
资金需求和资金安全的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。作为
公司独立董事一致同意公司使用最高额度不超过人民币 5.50 亿元的闲置自有资
金购买低风险、短期（不超过 12 个月）保本型理财产品。投资期限为自股东大
会审议通过之日起 2 年，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可
以滚动使用。


    特此公告。


                                             益丰大药房连锁股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 4 月 10 日