证券代码：603939         证券简称：益丰药房          公告编号：2019-009


                  益丰大药房连锁股份有限公司
            关于续聘2019年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“益丰药房”或“公司”）于2019
年4月9日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机
构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年继续担任公
司财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。
    根据公司2017年度股东大会决议，公司在2018年聘任天健会计师事务所（特
殊普通合伙）担任财务审计机构与内部控制审计机构。鉴于天健会计师事务所（特
殊普通合伙）在2018年度审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司
约定的各项审计业务，且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会
的有关规定，公司董事会拟同意续聘其在2019年继续担任公司财务审计机构和内
部控制审计机构，聘期一年，并同意向其支付2018年度审计报酬100万元，2018
年内部控制审计报酬30万元。
    公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：公司续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的聘用程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的有关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
在担任本公司财务报告审计和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，较好地
履行了双方所规定的责任与义务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证
券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、公正、及时地
完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，
我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告审
计机构及内控审计机构。


     特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
           董 事 会
        2019年4月10日