长源东谷：第三届董事会第十四次会议决议公告2020-06-19
证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2020-002
襄阳长源东谷实业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十四
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2020 年 6 月 12 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。
（三）公司于 2020 年 6 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室
召开本次会议。
（四）本次董事会应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，其中李佐
元、李险峰等 9 名董事以通讯表决方式出席会议。
（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全
体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：审议《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
议案 2：审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司首次公开发行的股票于 2020 年 5 月 26 日在上海证券交易所上市。根据
本次发行上市的结果以及《证券法》修订后的有关规定，公司应当对上市后适用
的公司《章程（草案）》（已于 2020 年 5 月 25 日公告）的有关条款进行修订。
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
详情请阅 2020 年 6 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的
《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于修改公司章程的公告》和《襄阳长源东谷
实业股份有限公司章程》。
本议案需提交股东大会审议。
议案 3：审议《关于<董事会印章管理办法>的议案》
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
详情请阅 2020 年 6 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的
《襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会印章管理办法》。
议案 4：审议《关于<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
详情请阅 2020 年 6 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的
《襄阳长源东谷实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
议案 5：审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先
投入部分募投项目。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金。本议案详情请阅 2020 年 6 月 19 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意
见。
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
议案 6：审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2020 年 7 月 7 日（星期二）下午 14:30 分在襄阳市襄州区钻
石大道 396 号襄阳长源东谷实业股份有限公司 1 号会议室召开公司 2020 年第一
次临时股东大会。该议案详情请阅 2020 年 6 月 19 日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2020-004）
表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日
