证券代码：603950         证券简称：长源东谷           公告编号：2020-003



              襄阳长源东谷实业股份有限公司
          第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开的情况

    （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十一

次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2020 年 6 月 12 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

    （三）公司于 2020 年 6 月 18 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本次

会议。

    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

    （五）本次会议由监事会主席王国良主持。公司董事会秘书、证券事务代表

列席了本次会议。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，通过如下议案：

    议案 1：审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    经审核监事会认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合

《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海

证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件

的相关安排，有助于提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资计划的正常
进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司以募集资金置换

预先投入募投项目自筹资金。本议案详情请阅 2020 年 6 月 19 日上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）登载的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹

资金的公告》

    表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。



    特此公告。

                                           襄阳长源东谷实业股份有限公司

                                                                    监事会

                                                         2020 年 6 月 19 日