长源东谷：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-06-29
襄阳长源东谷实业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料
二零二零年七月
襄阳长源东谷实业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
一、现场会议召开时间：
2020 年 7 月 7 日 14:30。
二、网络投票时间：
网络投票起止时间：自 2020 年 7 月 7 日至 2020 年 7 月 7 日。
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、现场会议召开地点：
襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室
四、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合。
五、会议主持人：
董事长李佐元先生
六、会议审议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 议案 1《关于变更公司注册资本、公司类型的 √
议案》
2 议案 2《关于修改<公司章程>并办理工商变更 √
登记的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体：
以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详情请阅 2020 年 6
月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告或文件。
2、 特别决议议案：1、2。
3、 对中小投资者单独计票的议案：无。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
议案一：
《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
各位股东、股东代表：
经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564 号）核准，并经上海证券交易所
同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,788.05 万股，根据中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验字[2020]170004
号），本次发行后，公司注册资本由人民币 17,364.15 万元变更为人民币
23,152.20 万元，公司股本数由 17,364.15 万股变更为 23,152.20 万股。公司已
完成本次发行并于 2020 年 5 月 26 日在上海证券交易所主板上市，公司类型由
“股份有限公司（港澳台与境内合资、非上市）”变更为“股份有限公司（港澳
台与境内合资、上市）”。
本议案经第三届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东、股东代表审
议。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
2020 年 7 月 7 日
议案二：
《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
各位股东，股东代表：
《襄阳长源东谷实业股份有限公司公司章程（草案）》（以下简称“《公司章
程（草案）》”）于 2018 年 5 月 10 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过，自
公司在上海证券交易所主板上市之日起生效。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2019 年修订）》和《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定，结合公司首次公开发行的实际情况，拟对《襄阳
长源东谷实业股份有限公司公司章程（草案）》进行修订。
该议案内容详情参见公司于 2020 年 6 月 19 日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于修改公司章程的
公告》和《襄阳长源东谷实业股份有限公司章程》。
本议案经第三届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东、股东代表审
议。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
2020 年 7 月 7 日
