襄阳长源东谷实业股份有限公司



 2020 年第二次临时股东大会



          会议资料




        二零二零年八月
                       襄阳长源东谷实业股份有限公司
                         2020 年第二次临时股东大会


一、现场会议召开时间：
2020 年 8 月 25 日 14:30。
二、网络投票时间：
网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 25 日至 2020 年 8 月 25 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议召开地点：
襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室
四、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合。
五、会议主持人：
董事长李佐元先生
六、会议审议议案：
                                                          投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案                 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体：
   以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详情请阅 2020 年 8
   月 10 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告或文件。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
议案一：

      《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》

各位股东：

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年半年度，公司实
现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 154,438,507.26 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
82,494,059.15 元 ， 提 取 盈 余 公 积 8,249,405.92 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
300,396,451.43 元 ， 母 公 司 2020 年 半 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
374,641,104.66 元。

    为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶
段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定了 2020 年半年度利润
分配预案。

    公司 2020 年半年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税），合计派
发现金红利为人民币 277,826,400.00 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。
除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。




    以上议案，请审议。




                                                 襄阳长源东谷实业股份有限公司

                                                                2020 年 8 月 25 日