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公司公告

长源东谷:襄阳长源东谷实业股份有限公司第三届董事第十六次会议决议公告2020-10-31  

                        证券代码:603950          证券简称:长源东谷         公告编号:2020-020



                襄阳长源东谷实业股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开的情况

    (一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第十六

次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    (二)公司于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材

料。

    (三)公司于 2020 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议

室召开本次会议。

    (四)本次董事会应出席董事 11 人,实际出席会议的董事 11 人,其中李佐

元、李险峰等 9 名董事以通讯表决方式出席会议。

    (五)本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全

体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议,通过如下议案:

    议案 1:审议《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。
    议案 2:审议《关于<证券投资管理制度>的议案》

    表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

    详情请阅 2020 年 10 月 31 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载

的《襄阳长源东谷实业股份有限公司证券投资管理制度》



    议案 3:审议《关于公司进行证券投资管理的议案》

    围绕公司发展战略,为拓宽公司投资渠道,提高资金使用效率,增加资产收

益,在不影响公司及子公司正常运营及风险有效控制的情况下,公司拟对自有闲

置资金进行证券投资管理。

    公司监事会对该事项发表了审查意见,公司独立董事对该事项发表了同意的

独立意见。

    表决结果:【11】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

    详情请阅 2020 年 10 月 31 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载

的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于进行证券投资管理的公告》。




    特此公告。

                                           襄阳长源东谷实业股份有限公司

                                                                     董事会

                                                       2020 年 10 月 31 日