证券代码：603950          证券简称：长源东谷         公告编号：2020-020



                襄阳长源东谷实业股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开的情况

    （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十六

次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材

料。

    （三）公司于 2020 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议

室召开本次会议。

    （四）本次董事会应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，其中李佐

元、李险峰等 9 名董事以通讯表决方式出席会议。

    （五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全

体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过如下议案：

    议案 1：审议《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

    表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
    议案 2：审议《关于<证券投资管理制度>的议案》

    表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

    详情请阅 2020 年 10 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载

的《襄阳长源东谷实业股份有限公司证券投资管理制度》



    议案 3：审议《关于公司进行证券投资管理的议案》

    围绕公司发展战略，为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增加资产收

益，在不影响公司及子公司正常运营及风险有效控制的情况下，公司拟对自有闲

置资金进行证券投资管理。

    公司监事会对该事项发表了审查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的

独立意见。

    表决结果：【11】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

    详情请阅 2020 年 10 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载

的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于进行证券投资管理的公告》。




    特此公告。

                                           襄阳长源东谷实业股份有限公司

                                                                     董事会

                                                       2020 年 10 月 31 日