证券代码：603950         证券简称：长源东谷           公告编号：2022-023



              襄阳长源东谷实业股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开的情况

    （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第十一

次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2022 年 8 月 20 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

    （三）公司于 2022 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议室

召开本次会议。

    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、

李险峰等 6 名董事以通讯表决方式出席会议。

    （五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全

体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，通过如下议案：

    （一）议案 1：审议《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长

源东谷 2022 年半年度报告》和《长源东谷 2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
    （二）议案 2：审议《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长

源东谷关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编

号:2022-025）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。




    三、备查文件

    （一）第四届董事会第十一次会议决议；

    （二）独立董事关于第四届第十一次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                           襄阳长源东谷实业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                        2022 年 8 月 31 日