证券代码：603950          证券简称：长源东谷           公告编号：2022-024



                襄阳长源东谷实业股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开的情况

    （一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2022 年 8 月 20 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材

料。

    （三）公司于 2022 年 8 月 30 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本次

会议。

    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

    （五）本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书、证券事务代表

列席了本次会议。

       二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，通过如下议案：

    议案 1：审议《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

    监事会对公司 2022 年半年度报告及其摘要进行了审核，并出具如下审核意

见：

    （1）公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营

成果和现金流量；

    （3）公司 2022 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。

    议案 2：审议《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

    监事会认为：《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2022 年半年度

募集资金的存放与使用情况，2022 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中

国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资

金存放和使用违规的情形。同意公司编制的《公司 2022 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。



    三、备查文件

    1、第四届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                          襄阳长源东谷实业股份有限公司

                                                                 监事会

                                                       2022 年 8 月 31 日