长源东谷：襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告2022-10-31
证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2022-029
襄阳长源东谷实业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材
料。
（三）公司于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司 1 号会议
室召开本次会议。
（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中李佐元、
李从容等 7 名董事以通讯表决方式出席会议。
（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全
体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下议案：
议案 1：审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长
源东谷 2022 年第三季度报告》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
议案 2：审议《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄
阳长源东谷实业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
议案 3：审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄
阳长源东谷实业股份有限公司对外担保管理办法》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
议案 4：审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》
公司根据自身发展情况，在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下，
为提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为公
司及股东创造更大的收益，公司拟继续对自有闲置资金进行证券投资管理。
公司监事会对该事项发表了审查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的
独立意见。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长
源东谷关于继续进行证券投资管理的公告》（公告编号:2022-030）。
议案 5：审议《关于公司拟为全资子公司借款提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长
源东谷关于拟为全资子公司借款提供担保的公告》（公告编号:2022-031）。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
议案 6：审议《关于公司拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长
源 东 谷 关 于 拟 为 全 资 子 公 司 申 请 综 合 授 信 提 供 担 保 的 公 告 》（ 公 告 编
号:2022-032）。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
本议案需提交股东大会审议。
议案 7：审议《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 11 月 15 日 14：30 在襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东
谷 1 号会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-033）
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。
上述 2、3、5、6 项议案，需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通
过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事关于第四届第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
襄阳长源东谷实业股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日
