证券代码：603956           证券简称：威派格          公告编号：2019-009



               上海威派格智慧水务股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第二届监事会第
二次会议于 2019 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于
2019 年 3 月 13 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议
表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席王式状先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为
公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体
股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程
序及授权符合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元暂时
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议
通过之日起 12 个月。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）。

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    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000
万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限不超过 12
个月的理财产品；可以提高闲置的自有资金的使用效率，增加公司收益，不会损
害全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲
置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通
过之日起 12 个月。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。


    特此公告。



                                   上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

                                                          2019 年 3 月 19 日




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