证券代码：603956             证券简称：威派格          公告编号：2019-022



                 上海威派格智慧水务股份有限公司
              关于公司 2018 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

     上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以权益分派实
施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含
税），共分配利润 42,596,010.00 元（含税），占 2018 年归属于上市公司股东的净
利润 115,508,041.01 元的 36.88%。2018 年度盈余公积金和资本公积金不转增股
本。
    公司 2018 年度利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       一、公司 2018 年度利润分配方案

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年度实
现净利润 96,665,603.53 元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规
定，按本年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 9,666,560.35 元。截至 2018
年 12 月 31 日累计未分配利润为 154,302,688.86 元。

    2018 年度利润分配方案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配利润 42,596,010.00
元（含税），占 2018 年归属于上市公司股东的净利润 115,508,041.01 元的 36.88%。
2018 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

       二、董事会意见

    公司第二届董事会第三次会议审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，
同意将本预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。


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    三、独立董事意见

    独立董事认为公司 2018 年度利润分配预案综合考虑了公司稳定运营和长期
经营发展的实际要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    同意公司董事会拟定的《公司 2018 年度利润分配预案》，并在董事会审议通
过后提交公司 2018 年度股东大会审议。

    四、监事会意见

    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2018 年度利润分配预案综
合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事
会同意本次利润分配预案。

    五、 相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准，敬请投资
者关注投资风险。


    特此公告。



                                  上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 22 日




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