威派格：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2019-12-31
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2019-052
上海威派格智慧水务股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 1 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 1 月 16 日
至 2020 年 1 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 √
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 √
2.01 本次发行证券的种类及上市地点 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股股数确定方式 √
2.09 转股价格的确定及其调整 √
2.10 转股价格向下修正 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原 A 股股东配售的安排 √
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 募集资金存管 √
2.20 本次发行方案的有效期 √
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 √
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提
4 √
示与填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则的
5 √
议案
6 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 √
关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可
7 √
行性分析报告的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
8 √
可转换公司债券相关事宜的议案
关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规
9 √
划的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的相关公告。
2、特别决议议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603956 威派格 2020/1/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2020 年 1 月 15 日（周三）上午 9:00－11:30，下午 13:30－16:30；
2、登记地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司董事会办公室；
3、联系方式：
联系人：王浩丞、杨瑞 邮政编码：201806
电话：021-69080885 传真：021-69080999
4、登记手续：社会公众股股东持证券账户及个人身份证；受托代理人持本人
身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户、委托人身份证复印件；法人
股东持营业执照复印件、法人股东账户、出席人身份证（若委托代理人出席的，
代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
六、 其他事项
1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2019 年 12 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件
第二届董事会第八次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海威派格智慧水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 1 月 16
日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类及上市地点
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原 A 股股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险
4
提示与填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则
5
的议案
6 关于前次募集资金使用情况的报告的议案
关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的
7
可行性分析报告的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发
8
行可转换公司债券相关事宜的议案
关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规
9
划的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
