威派格：第二届董事会第九次会议决议公告2020-04-21
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2020-009
上海威派格智慧水务股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第二届董事会
第九次会议于 2020 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料
于 2020 年 4 月 9 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会
议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李纪玺先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2019 年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司
2019 年度经营的实际情况，公司董事会编制了 2019 年年度报告及摘要，报告不
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存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》。
（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现营业收
入 858,584,372.85 元，比上年同期增长 31.73%；实现归属于母公司股东净利润
120,207,432.28 元，比上年同期增长 4.07%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资
产 1,470,784,223.56 元 ， 同 比 增 长 38.58% ； 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益
1,120,944,410.69 元，同比增长 33.56%。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年
度实现净利润 122,324,346.04 元，截至 2019 年 12 月 31 日累计未分配利润为
221,798,590.30 元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟以权益分
派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元
（含税）。共分配利润 63,894,015.00 元（含税），占 2019 年归属于上市公司股东
的净利润 120,207,432.28 元的 53.15%。2019 年度盈余公积金和资本公积金不转
增股本。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-011）。
（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度
审计机构，并拟提请股东大会授权公司经营层与信永中和会计师事务所（特殊普
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通合伙）根据审计业务工作量和市场等情况协商确定 2020 年度审计费用。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。本议案尚需
提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-012）。
（八）审议通过《关于 2020 年度拟申请银行综合授信的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于 2020 年度拟申请银行综合授信的公告》（公告编号：2020-013）。
（九）审议通过《关于预计 2020 年度关联交易情况的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于预计 2020 年度关联交易情况的公告》（公告编号：2020-014）。
（十）审议通过《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《公司 2019 年度审计委员会履职情况报告》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十二）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
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《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-015）。
（十三）审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于前次募集资金使用情况的报告》。
（十四）审议通过《公司内部控制自我评价报告的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司内部控制自我评价报告》。
（十五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。
（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-017）。
（十七）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-018）。
（十八）审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》
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议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2019 年度社会责任报告》。
（十九）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》
同意召开 2019 年年度股东大会，审议如下事项：
1、公司 2019 年度董事会工作报告；
2、公司 2019 年度监事会工作报告；
3、公司 2019 年年度报告及摘要；
4、公司 2019 年度财务决算报告；
5、公司 2019 年度利润分配方案；
6、关于续聘 2020 年度审计机构的议案；
7、关于 2020 年度拟申请银行综合授信的议案；
8、关于 2019 年度董事和监事薪酬的议案；
9、关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
10、关于前次募集资金使用情况的报告的议案。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
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