证券代码：603956             证券简称：威派格           公告编号：2020-010



                 上海威派格智慧水务股份有限公司
                 第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第二届监事会第
九次会议于 2020 年 4 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于
2020 年 4 月 9 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议
表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席王式状先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会审议情况

       （一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。

       （二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
    监事会认为：《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》的
编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、
完整地反映公司 2019 年度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》。

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    （三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现营业收
入 858,584,372.85 元，比上年同期增长 31.73%；实现归属于母公司股东净利润
120,207,432.28 元，比上年同期增长 4.07%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资
产 1,470,784,223.56 元 ， 同 比 增 长 38.58% ； 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益
1,120,944,410.69 元，同比增长 33.56%。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》
    监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2019 年度利润分配方案综
合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事
会同意本次利润分配方案。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于公司 2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-011）。

    （五）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关
业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其为公司出具的
2019 年度审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，
监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
审计机构。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-012）。

    （六）审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
                                       2
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2020-015）。

    （八）审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于前次募集资金使用情况的报告》。

    （九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司
资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损
害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利
益；且决策程序及授权符合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 6,500
万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第九次会议
审议通过之日起 12 个月。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

    （十）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用不超过
人民币 30,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品
期限不超过 12 个月的理财产品。可以提高闲置的自有资金的使用效率，增加公


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司收益，不会损害全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币
30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第九次
会议审议通过之日起 12 个月。
    议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-017）。


    特此公告。



                                   上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

                                                          2020 年 4 月 21 日




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