上海威派格智慧水务股份有限公司




      提名委员会工作细则




        2020 年 12 月修订




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                               第一章 总则

    第一条 为规范上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、经理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》、《上海威派格智慧水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
    第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。

                            第二章 人员组成

    第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。
    第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以
上董事提名，并由董事会选举产生。
    第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会
工作；委员会召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
    第六条 提名委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会
根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

                            第三章 职责权限

    第七条 提名委员会的主要职责权限：
    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
    （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
    （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
    （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
    （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
    （六）董事会授权的其他事项。
    第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。



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                            第四章 决策程序

    第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成
决议后报公司董事会审议通过，并遵照实施。
    第十条 董事、经理人员的选任程序：
    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新增董事、
经理人员的需求情况，并形成书面材料；
    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、经理人选；
    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；
    （四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
    （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行
资格审查；
    （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董
事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
    （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                            第五章 议事规则

    第十一条 提名委员会每年根据实际需要召开会议,两名或以上委员提议或
者委员会召集人认为有必要时可召开会议，并于会议召开前至少三天通知全体委
员,会议由委员会召集人主持,委员会召集人不能出席时可委托其他一名独立董事
委员代为主持。
    第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。但具有
本细则第十六条规定的情形的除外。
    第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；可以采取通讯
表决的方式召开。
    第十四条 提名委员会必要时可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人


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员列席会议。
    第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
相关费用由公司支付。
    第十六条 提名委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联
委员应回避。该提名委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议
所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联关系委员为一
人或全部委员均需回避的，应将该事项提交董事会审议。
    第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
    第十八条 提名委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
    第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报送公司
董事会。
    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露
有关信息。

                             第六章 附则

    第二十一条 本细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
    第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
    第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。




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