证券代码：603956            证券简称：威派格           公告编号：2020-061
债券代码：113608            债券简称：威派转债



                 上海威派格智慧水务股份有限公司
                第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第二届董事会第
十七次会议于 2020 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资
料于 2020 年 12 月 24 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参
加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李纪玺先生主
持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会审议情况

       （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，
结合公司的经营发展情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>、<提名委员会
工作细则>、<薪酬与考核委员会工作细则>及<战略委员会工作细则>部分条款的
公告》（公告编号：2020-063）。
       （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件，结合公司的实际情况，

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拟对《董事会议事规则》中的有关条款进行修订。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>、<提名委员会
工作细则>、<薪酬与考核委员会工作细则>及<战略委员会工作细则>部分条款的
公告》（公告编号：2020-063）。
    （三）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件，结合公司的实际情况，
拟对《提名委员会工作细则》中的有关条款进行修订。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>、<提名委员会
工作细则>、<薪酬与考核委员会工作细则>及<战略委员会工作细则>部分条款的
公告》（公告编号：2020-063）。
    （四）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件，结合公司的实际情况，
拟对《薪酬与考核委员会工作细则》中的有关条款进行修订。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>、<提名委员会
工作细则>、<薪酬与考核委员会工作细则>及<战略委员会工作细则>部分条款的
公告》（公告编号：2020-063）。
    （五）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件，结合公司的实际情况，
拟对《战略委员会工作细则》中的有关条款进行修订。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>、<提名委员会


                                    2
工作细则>、<薪酬与考核委员会工作细则>及<战略委员会工作细则>部分条款的
公告》（公告编号：2020-063）。

    （六）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律法规的要求，并结合公司的经营管理现状，公司拟对首次公开发
行 A 股股票募集资金投资项目的实施方式进行变更。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息 披 露媒体上发布 的《关于变 更募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2020-064）。

    （七）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    公司董事会于近日收到副总经理盛松颖女士的书面辞职报告，盛松颖女士因
已达法定退休年龄，申请辞去公司副总经理的职务。公司董事会对盛松颖女士在
任职公司副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
    经公司总经理提名，第二届董事会提名委员会审核通过，吴浴阳先生的任职
资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现不得担任公司高级管理人员的情形。
公司董事会同意聘任吴浴阳先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之
日起至公司第二届董事会任期届满。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于高管辞职暨聘任高管的公告》（公告编号：2020-066）。
    （八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    公司董事会于近日收到证券事务代表杨瑞先生的书面辞职报告，杨瑞先生因

个人原因申请辞去公司证券事务代表的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根
据相关法律、法规以及公司制度等相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

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    为保障公司证券事务工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关

规定，聘任陈寅君先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展

工作。任期自董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-067）。

    （九）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-068）。
    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    特此公告。



                                   上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

                                                          2020 年 12 月 29 日




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    附件：吴浴阳、陈寅君简历

    吴浴阳先生：1978 年 4 月出生，研究生学历。现任公司副总经理职位，曾
任公司运营总监。截至本公告披露日，吴浴阳先生与本公司或本公司的控股股东
及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的
任职条件。
    陈寅君先生：1986 年 8 月出生，中国国籍，本科，毕业于同济大学行政管
理专业。曾任上海公信中南会计师事务所有限公司审计专员、上海大智慧基金销
售有限公司（原上海万国股市测评咨询有限公司）财务经理、上海大智慧股份有
限公司（股票代码：601519）证券事务代表、商赢环球股份有限公司（股票代码：
600146）证券事务代表，现任上海威派格智慧水务股份有限公司（股票代码：
603956）证券事务代表。截至本公告披露日，陈寅君先生与本公司或本公司的控
股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》
规定的任职条件。




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