证券代码：603956              证券简称：威派格                  公告编号：2020-063
债券代码：113608              债券简称：威派转债



                上海威派格智慧水务股份有限公司
关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《提名委员会工
作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》及《战略委员会工
                       作细则》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，
结合公司的经营发展情况，2020 年 12 月 28 日，上海威派格智慧水务股份有限
公司（以下简称为“公司”）召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<
提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
和《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。具体修订内容如下：
    一、《公司章程》修订具体内容一览表

              修订前内容                                    修订后内容
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：
在水资源专业领域内从事技术开发、技术咨        在水资源专业领域内从事技术开发、技术咨
询、技术转让、技术服务，给排水成套设备、 询、技术转让、技术服务，给排水成套设备、
金属制品生产、销售，直饮水设备生产、销        金属制品生产、销售，直饮水设备生产、销
售,软件开发、销售，家用电器销售，机电设       售,软件开发、销售，家用电器销售，机电设
备、电气设备、五金交电批兼零，普通机电        备、电气设备、五金交电批兼零，普通机电
设备维修，机电设备租赁，商务信息咨询，        设备维修，机电设备租赁，商务信息咨询，
从事货物及技术的进出口业务，环保工程专        从事货物及技术的进出口业务，环保工程专
业承包、机电安装建设工程施工,电子建设工 业承包、机电安装建设工程施工,电子建设工
程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,        程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,
建筑装修装饰建设工程专业施工。                建筑装修装饰建设工程专业施工，智能水务


                                          1
                                              系统开发。




    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。
    本次增加经营范围并修订公司章程的事项，尚需提交公司 2021 年第一次临
时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登
记、章程备案等相关事宜。变更后的具体经营范围内容以工商行政管理部门最终
核准的内容为准。
    二、《董事会议事规则》修订具体内容一览表

              修订前内容                                    修订后内容
第七条第（四）项 公司发生本规则第五条第       第七条第（四）项 公司发生本规则第五条第
（一）项所述交易（受赠现金资产除外）达        （一）项所述交易（受赠现金资产除外）达
到下列标准之一的，提交董事长审批：            到下列标准之一的，提交董事长审批：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审
计总资产的 10%以上、不足 30%，该交易涉        计总资产的 5%以上、不足 30%，该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值的，        及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
以较高者为计算依据；                          以较高者为计算依据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度       2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经        相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
审计营业收入的 10%以上、不足 30% ；           审计营业收入的 5%以上、不足 30% ；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度       3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审        相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的 10%以上、不足 30%；                计净利润的 5%以上、不足 30%；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占       4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占



                                          2
公司最近一期经审计净资产的 10%以上、不       公司最近一期经审计净资产的 5%以上、不
足 30％；                                    足 30％；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 10%以上、不足 30%；           经审计净利润的 5%以上、不足 30%；


    除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容未作变动。
    三、《提名委员会工作细则》修订内容一览表

                 修订前内容                                 修订后内容

第十一条 提名委员会会议分为定期会议和        第十一条 提名委员会每年根据实际需要召
临时会议，定期每年至少召开一次，应于会       开会议,两名或以上委员提议或者委员会召
议召开三天前通知全体委员；临时会议由提       集人认为有必要时可召开会议，并于会议召
名委员会委员提议召开。会议由委员会召集       开前至少三天通知全体委员,会议由委员会
人委员主持，召集人不能出席时可委托其他       召集人主持,委员会召集人不能出席时可委
一名独立董事委员代为主持。                   托其他一名独立董事委员代为主持。


第十三条 提名委员会会议表决方式为举手        第十三条 提名委员会会议表决方式为举手
表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表       表决或投票表决；可以采取通讯表决的方式
决的方式召开。                               召开。


    除上述条款修订外，《提名委员会工作细则》的其他内容未作变动。

    四、《薪酬与考核委员会工作细则》修订内容一览表

                 修订前内容                                 修订后内容
第十四条 薪酬与考核委员会分为定期会议        第十四条 薪酬与考核委员会每年根据实际
和临时会议，定期会议每年至少召开一次，       需要召开会议，两名或以上委员提议或者委
并于会议召开前三天通知全体委员；临时会       员会召集人认为有必要时可召开会议，并于
议由薪酬与考核委员会委员提议召开。会议       会议召开前三天通知全体委员。会议由委员
由委员会召集人主持，召集人不能出席时可       会召集人主持，召集人不能出席时可委托其
委托其他一名独立董事代为主持。               他一名独立董事委员代为主持。


第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式        第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式
为举手表决或投票表决；临时会议可以采取       为举手表决或投票表决；可以采取通讯表决
通讯表决的方式召开。                         的方式召开。




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    除上述条款修订外，《薪酬与考核委员会工作细则》的其他内容未作变动。

    五、《战略委员会工作细则》修订内容一览表

                 修订前内容                                修订后内容
第十二条 战略委员会会议分为定期会议和
                                             第十二条 每年根据实际需要召开会议，两名
临时会议，定期会议每年至少召开两次，应
                                             或以上委员提议或者委员会召集人认为有必
于会议召开三天前通知全体委员；临时会议
                                             要时可召开会议，应于会议召开三天前通知
由战略委员会委员提议召开。会议由召集人
                                             全体委员；会议由召集人主持，召集人不能
主持，召集人不能出席时可委托其他一名委
                                             出席时可委托其他一名委员代为主持。
员代为主持。


第十四条 战略委员会会议表决方式为举手        第十四条 战略委员会会议表决方式为举手
表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表       表决或投票表决；可以采取通讯表决的方式
决的方式召开。                               召开。


    除上述条款修订外，《战略委员会工作细则》的其他内容未作变动。



    特此公告。



                                     上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

                                                                2020 年 12 月 29 日




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