证券代码：603956            证券简称：威派格            公告编号：2021-003
债券代码：113608            债券简称：威派转债



               上海威派格智慧水务股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第二届董事会第
十九次会议于 2021 年 1 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料
于 2021 年 1 月 14 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会
议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李纪玺先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    1、本次回购股份的目的
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、拟回购股份的种类
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、拟回购股份的方式
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4、回购股份的期限
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、回购股份的价格

                                    1
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    7、本次回购的资金来源
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9、关于本次股份回购事宜的相关授权
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2021-005）。
    （二）审议通过《关于公司拟签订项目投资协议及补充协议的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于拟签订项目投资协议及补充协议的公告》（公告编号：
2021-006）。
    （三）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2021-007）。

    特此公告。



                                   上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

                                                        2021 年 1 月 16 日




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