证券代码：603956           证券简称：威派格             公告编号：2021-014
债券代码：113608           债券简称：威派转债



                上海威派格智慧水务股份有限公司
               第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第二届董事会第
二十次会议于 2021 年 2 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料
于 2021 年 2 月 5 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会
议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李纪玺先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，
结合公司的经营发展情况，拟对《公司章程》中的经营范围等有关条款进行修订。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：
2021-015）。

    （二）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2021
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

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表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


特此公告。



                               上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

                                                   2021 年 2 月 10 日




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