证券代码：603956            证券简称：威派格            公告编号：2021-022
债券代码：113608            债券简称：威派转债



               上海威派格智慧水务股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会第
二十一次会议于 2021 年 3 月 18 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资
料于 2021 年 3 月 17 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加
会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议由董事长李纪玺先生主持。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式第二次回购公司股份方案的议案》

    1、本次回购股份的目的

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、拟回购股份的种类

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、拟回购股份的方式

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、回购股份的期限

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


                                    1
    5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、回购股份的价格

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、本次回购的资金来源

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    9、关于本次股份回购事宜的相关授权

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于以集中竞价交易方式第二次回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2021-024）。



    特此公告。



                                   上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

                                                        2021 年 3 月 19 日




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