证券代码：603956                证券简称：威派格        公告编号：2021-031
债券代码：113608             债券简称：威派转债



                 上海威派格智慧水务股份有限公司
                第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届监事会第
十九次会议于 2021 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料
于 2021 年 4 月 2 日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会
议表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席王式状先生主
持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法、有效。

       二、监事会审议情况

       （一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    该议案尚需提交股东大会审议。

       （二）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

    监事会认为：《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》的
编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定。报告的内容真实、准确、
完整地反映公司 2020 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

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    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格 2020 年年度报告》和《威派格 2020 年年度报告摘
要》。

    （三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现营业收
入 1,002,234,628.72 元，比上年同期增长 16.73%；实现归属于母公司股东净利润
170,825,095.22 元，比上年同期增长 42.11%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总
资 产 2,224,323,224.94 元 ， 同 比 增 长 51.23% ； 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益
1,318,760,319.68 元，同比增长 17.65%。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

    监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2020 年度利润分配方案综
合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事
会同意本次利润分配方案。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2021-032）。

    （五）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关
业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其为公司出具的
2020 年度审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，
监事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构。

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    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2021-033）。

    （六）审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2021-036）。

    （八）审议通过《关于变更会计政策的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-037）。

    （九）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-038）。

    （十）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-039）。



    特此公告。



                                 上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

                                                      2021 年 4 月 20 日




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