证券代码：603956           证券简称：威派格          公告编号：2021-103
债券代码：113608           债券简称：威派转债


                上海威派格智慧水务股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 20
日召开了 2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届董事
会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》与《关于
选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会
换届选举以及职工代表大会选举出职工代表监事后，于同日召开了第三届董事会
第一次临时会议和第三届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于选举公
司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的
议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、和《关于选举公司第三届监事会
主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情
况公告如下：
    一、公司第三届董事会组成情况
    公司第三届董事会成员：李纪玺先生、孙海玲女士、杨峰先生、柳兵先生、
李铎先生、徐宏建女士、鲁桂华先生、明新国先生、沈诚先生；其中李纪玺先生
为公司第三届董事会董事长，鲁桂华先生、明新国先生、沈诚先生为公司第三届
董事会独立董事。
    公司第三届董事会专门委员会成员：
    （1）战略委员会：召集人：李纪玺先生；委员：柳兵先生、杨峰先生、明
新国先生、沈诚先生；

    （2）审计委员会：召集人：鲁桂华先生；委员：明新国先生、徐宏建女士；
    （3）提名委员会：召集人：明新国先生；委员：沈诚先生、孙海玲女士；

    （4）薪酬与考核委员会：召集人：沈诚先生；委员：鲁桂华先生、李铎先


                                   1
生。


       二、公司第三届监事会组成情况

    公司第三届监事会成员：王式状先生、李佳木女士、张轶微女士；其中王式
状先生为监事会主席。


       三、董事会聘任公司高级管理人员的情况
    经公司董事会提名委员会的任职资格审查，公司董事会决定聘任柳兵先生为
公司总经理；决定聘任杨峰先生、徐宏建女士、吴浴阳先生为公司副总经理；决
定聘任陈平先生为公司财务总监；决定聘任王浩丞先生为公司董事会秘书。相关
人员简历见附件。
    董事会秘书联系方式如下：
    联系地址：上海市嘉定区外冈镇恒定路 1 号
    联系电话：021-69080885
    传真号码：021-69080999
    联系邮箱：zqswb@shwpg.com



    特此公告。




                                      上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
                                                         2021 年 12 月 21 日




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附件：简历
    1、柳兵先生，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清
华大学经济管理学院，EMBA，硕士学历，教授级高级工程师，全国城镇给水排水
标准化技术委员会委员、住建部市政给水排水标准化技术委员会委员、中国城镇
供水排水协会常务理事、北京水利学会理事、北京市涉及饮用水卫生安全产品技
术评审专家。2002 年 6 月至 2007 年 4 月任北京熊猫恒盛机械设备有限公司副总
经理；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、副总经理、总经理；
2015 年 12 月至今任本公司董事、总经理。
    柳兵先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公
司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 708.34 万股，
占公司总股本 1.66%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
    2、杨峰先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
西北大学经济管理学院，MBA，硕士学历，工业互联网产业联盟理事、住建部科
技委智慧城市专家委员会委员、中国通信学会工业互联网委员会委员、上海工业
数字化研究院监事。2006 年 3 月至 2007 年 4 月任北京熊猫北方机电设备有限公
司运营总监；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管委会委员、运营总监；
2015 年 12 月至今任本公司董事、副总经理。
    杨峰先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公
司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 430.75 万股，
占公司总股本 1.01%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
    3、徐宏建女士，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
北京理工大学工商管理专业，硕士学历。2002 年 9 月至 2007 年 4 月任北京熊猫
恒盛机械设备有限公司市场部经理；2007 年 4 月至 2015 年 12 月担任威派格管
委会委员、市场部总监；2015 年 12 月至今任本公司董事、副总经理。
    徐宏建女士与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本
公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有 234.14 万股，
占公司总股本 0.55%，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所


                                    3
惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
    4、吴浴阳先生，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
河海大学工商管理专业，硕士学历。2015 年 8 月至 2018 年 7 月任杭州同策云领
股权投资管理有限公司合伙人；2018 年 7 月至 2020 年 12 月任威派格运营总监；
现任本公司副总经理。
    吴浴阳先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司
股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关
法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
    5、陈平先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
央财经大学会计学硕士、香港浸会大学 MBA，会计师、CIMA。2004 年 7 月至 2008
年 1 月任顺德实业集团有限公司会计、财务经理；2008 年 2 月至 2013 年 7 月任
常州天合光能股份有限公司运营财务经理；2013 年 8 月至 2014 年 7 月任辽宁申
华控股股份有限公司（申华控股，600653.SH）经营计划总经理；2014 年 8 月至
2017 年 5 月任宇通客车股份有限公司（宇通客车，600066.SH）财务中心副主任；
2017 年 6 月至 2018 年 11 月任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（君正集
团，601216.SH）总裁助理兼财务中心总经理；2019 年 3 月至 2021 年 6 月任新
疆金风科技股份有限公司（金风科技，002202.SZ）集团内控总监；2021 年 7 月
至 11 月任本公司财务运营总监；现任本公司财务总监。
    陈平先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股
份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法
律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
    6、王浩丞先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
解放军装甲兵工程学院机械工程及其自动化专业，本科学历，2017 年 9 月至今
担任嘉定区新的社会阶层人士联谊会副会长，2018 年 7 月担任上海市嘉定区工
业合作协会副理事长。2006 年 3 月至 2008 年 1 月任北京海德麦克科技发展有限
公司销售主管；2008 年 2 月至 2015 年 12 月先后担任威派格总经理助理、行政
运营总监；现任本公司董事会秘书。
    王浩丞先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有本
公司股份，通过上海威淼投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 34.5 万


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股，占公司总股本 0.08%。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。




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