证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2021-099
债券代码：113608 债券简称：威派转债
上海威派格智慧水务股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 312,402,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
73.3406
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长李纪玺先生主持，会议的出席人员、人数及召集、召
开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及
《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，孙海玲女士、杨峰先生和李铎先生因公
务原因无法亲自出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王浩丞先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于确定公司第三届独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
1
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 312,402,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 312,402,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2022 年对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 312,402,200 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
4、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
《关于选举李纪玺为公司第三
4.01 312,402,200 99.9999 是
届董事会非独立董事的议案》
《关于选举孙海玲为公司第三
4.02 312,402,200 99.9999 是
届董事会非独立董事的议案》
《关于选举柳兵为公司第三届
4.03 312,402,200 99.9999 是
董事会非独立董事的议案》
《关于选举杨峰为公司第三届
4.04 312,402,200 99.9999 是
董事会非独立董事的议案》
4.05 《关于选举李铎为公司第三届 312,402,200 99.9999 是
2
董事会非独立董事的议案》
《关于选举徐宏建为公司第三
4.06 312,402,200 99.9999 是
届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有效 是否当
议案名称 得票数
序号 表决权的比例（%） 选
《关于选举鲁桂华为公司第三
5.01 312,402,200 99.9999 是
届董事会独立董事的议案》
《关于选举明新国为公司第三
5.02 312,402,200 99.9999 是
届董事会独立董事的议案》
《关于选举沈诚为公司第三届
5.03 312,402,200 99.9999 是
董事会独立董事的议案》
6、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
议案 得票数占出席会议有 是否当
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 选
《关于选举王式状为公司第三届
6.01 312,402,200 99.9999 是
监事会股东代表监事的议案》
《关于选举李佳木为公司第三届
6.02 312,402,200 99.9999 是
监事会股东代表监事的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于确定公司第三届
1 6,900,200 99.9985 100 0.0015 0 0.0000
独立董事津贴的议案》
《关于公司 2022 年对外
3 6,900,200 99.9985 100 0.0015 0 0.0000
担保额度预计的议案》
《关于选举李纪玺为公
4.01 司第三届董事会非独立 6,900,200 99.9985
董事的议案》
《关于选举孙海玲为公
4.02 6,900,200 99.9985
司第三届董事会非独立
3
董事的议案》
《关于选举柳兵为公司
4.03 第三届董事会非独立董 6,900,200 99.9985
事的议案》
《关于选举杨峰为公司
4.04 第三届董事会非独立董 6,900,200 99.9985
事的议案》
《关于选举李铎为公司
4.05 第三届董事会非独立董 6,900,200 99.9985
事的议案》
《关于选举徐宏建为公
4.06 司第三届董事会非独立 6,900,200 99.9985
董事的议案》
《关于选举鲁桂华为公
5.01 司第三届董事会独立董 6,900,200 99.9985
事的议案》
《关于选举明新国为公
5.02 司第三届董事会独立董 6,900,200 99.9985
事的议案》
《关于选举沈诚为公司
5.03 第三届董事会独立董事 6,900,200 99.9985
的议案》
《关于选举王式状为公
6.01 司第三届监事会股东代 6,900,200 99.9985
表监事的议案》
《关于选举李佳木为公
6.02 司第三届监事会股东代 6,900,200 99.9985
表监事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 2 为特别决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会审议的议案 1、3、4.01-4.06、5.01-5.03、6.01-6.02 已对中
小投资者单独计票。
4
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：池名、薛许芳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司
2021 年 12 月 21 日
5