证券代码：603956                证券简称：威派格            公告编号：2022-035
债券代码：113608                债券简称：威派转债


                 上海威派格智慧水务股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会取消部分议案并增加临时
                                  提案的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 股东大会有关情况
    （一）股东大会的类型和届次
            2021 年年度股东大会

    （二） 股东大会召开日期：
           2022 年 5 月 17 日
    （三）股东大会股权登记日：
        股份类别            股票代码            股票简称           股权登记日
          Ａ股               603956              威派格             2022/5/11



    二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明
    （一）取消部分议案的情况说明
    1、 取消部分议案名称
 序号                                    议案名称
          《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）>及
  14
          其摘要的议案》
          《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法>
  15
          的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远航一号”员工持股计划相关事
  16
          宜的议案》

    2、 取消部分议案原因
    2022 年 5 月 5 日，公司召开第三届董事会第四次临时会议、第三届监事会
第三次临时会议，对 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过
的《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工
持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远
航一号”员工持股计划相关事宜的议案》中的部分内容进行了修改，现决定取消
原提交 2021 年年度股东大会审议的上述三项议案。
    （二）增加临时提案的情况说明
    1、提案人：李纪玺先生
    2、提案程序说明
    股东大会召集人（董事会）已于 2022 年 4 月 27 日披露了《威派格关于召开
2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-030），单独持有公司 48.89%股份
的控股股东李纪玺先生，在 2022 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》有关规定，现予以公告。
    3、增加临时提案的具体内容
  序号                                 议案名称
         《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划（草案修
   1
         订稿）>及其摘要的议案》
         《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持股计划管理办法
   2
         （修订稿）>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远航一号”员工持股计划相关
   3
         事宜的议案》

    上述临时提案已经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过，具体内容详
见公司于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信
息披露媒体上发布的相关公告及文件。
    三、 除了上述取消部分议案并增加临时提案外，于 2022 年 4 月 27 日公告
的原股东大会通知事项不变。
    四、 取消部分议案并增加临时提案后股东大会的有关情况
    1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 5 月 17 日   14 点 30 分
    召开地点：上海市嘉定区恒定路 1 号公司会议室
    2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日
                        至 2022 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    3、 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                                    投票股东类型
  序号                             议案名称
                                                                      A 股股东

 非累积投票议案
   1     《公司 2021 年度董事会工作报告》                                √
   2     《公司 2021 年度监事会工作报告》                                √
   3     《公司 2021 年年度报告及摘要》                                  √
   4     《公司 2021 年度财务决算报告》                                  √
   5     《公司 2021 年度利润分配方案》                                  √
   6     《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》                        √
   7     《关于公司 2022 年度拟申请银行综合授信的议案》                  √
   8     《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》                      √
   9     《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》          √
   10    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                            √
         《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持
   11                                                                    √
         股计划（草案）>及其摘要的议案》
         《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”员工持
   12                                                                    √
         股计划管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“船长一号”员工
   13                                                                    √
         持股计划相关事宜的议案》
         《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持
   14                                                                    √
         股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
         《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”员工持
   15                                                                    √
         股计划管理办法（修订稿）>的议案》
   16    《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远航一号”员工        √
         持股计划相关事宜的议案》

    注：本次会议还将听取《上海威派格智慧水务股份有限公司 2021 年度独立
董事述职报告》。
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1、议案 3-13 已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，议案
14-16 已经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过，议案 2、8 已经公司第三
届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司 在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。本次股东大会的会
议材料将在会议召开 5 日前刊载在上海证券交易所网站供查阅。
    2、 特别决议议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11、12、14、15
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：11、12、13
    应回避表决的关联股东名称：李纪玺、孙海玲、李书坤、上海威淼投资管理
合伙企业（有限合伙）、上海威罡投资管理合伙企业（有限合伙）
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。




                                    上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 6 日




     报备文件
    （一） 股东大会召集人取消议案的有关文件；
    （二） 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

上海威派格智慧水务股份有限公司：

     兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号                  非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权
1       《公司 2021 年度董事会工作报告》
2       《公司 2021 年度监事会工作报告》
3       《公司 2021 年年度报告及摘要》
4       《公司 2021 年度财务决算报告》
5       《公司 2021 年度利润分配方案》
6       《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
7       《关于公司 2022 年度拟申请银行综合授信的议案》
8       《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
        《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
9
        报告》
10      《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
        《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”
11
        员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
        《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“船长一号”
12
        员工持股计划管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“船长一
13
         号”员工持股计划相关事宜的议案》
         《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”
14
         员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
         《关于<上海威派格智慧水务股份有限公司“远航一号”
15
         员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司“远航一
16
         号”员工持股计划相关事宜的议案》



委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                            委托日期：          年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。