证券代码：603956           证券简称：威派格             公告编号：2022-063
债券代码：113608           债券简称：威派转债


               上海威派格智慧水务股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七

次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于
2022 年 8 月 15 日通过电子邮件的方式发出。本次应到会董事 9 人，实际到会董
事 9 人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会审议情况
    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过如下议案：

    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》

    根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司
2022 年半年度经营的实际情况，公司董事会编制了《2022 年半年度报告及摘要》，
报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体上发布的《威派格 2022 年半年度报告》和《威派格 2022 年半年度报
告摘要》。
    （二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-065）。

    （三）审议通过《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资
品种的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体上发布的《威派格关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
投资品种的公告》（公告编号：2022-066）。
    （四）审议通过《关于调整使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理投资
品种的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于调整使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理
投资品种的公告》（公告编号：2022-067）。
    （五）审议通过《关于修订<公司章程>及<公司募集资金管理制度>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提高公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于修订<公司章程>及<公司募集资金管理制度>
的公告》（公告编号：2022-068）。

    （六）审议通过《关于调整公司 2022 年度对外担保事项的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体上发布的《威派格关于调整公司 2022 年度对外担保事项的公告》（公


                                       2
告编号：2022-069）。
    （七）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-070）。
    三、上网公告附件
    1、《威派格独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。



    特此公告。



                                   上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 26 日




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