证券代码：603956            证券简称：威派格           公告编号：2022-096
债券代码：113608            债券简称：威派转债



               上海威派格智慧水务股份有限公司
            第三届董事会第十次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三
届董事会第十次临时会议于 2022 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议
通知及相关资料于 2022 年 12 月 27 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应
参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺
先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会审议情况

    经与会董事审议，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《关于不向下修正“威派转债”转股价格的议案》

    公司股价自 2022 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 30 日期间，出现连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（17.72 元/股）的 85%
（15.06 元/股）的情形。根据《募集说明书》的相关规定，公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案。综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势及市场环境
等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的
利益，公司董事会本次拟不向下修正转股价格，同时在未来 3 个月内（2022 年
12 月 31 日至 2023 年 3 月 30 日），如再次触发“威派转债”转股价格向下修正
条款，亦不提出向下修正方案。

    议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于不向下修正“威派转债”转股价格的公告》。

   （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》

    公司拟使用不超过人民币 6,000 万元的可转换公司债券闲置募集资金临时补
充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过六个月。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公
告》。



    特此公告。




                                   上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 31 日




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