证券代码：603956           证券简称：威派格             公告编号：2023-024
债券代码：113608           债券简称：威派转债

               上海威派格智慧水务股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三
届董事会第十三次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知
及相关资料于 2023 年 4 月 13 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会
议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生主
持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会审议情况

    经与会董事审议，一致通过如下决议：

    （一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格 2022 年度独立董事述职报告》。

    （四）审议通过《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

    （五）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
    根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司
2022 年度经营的实际情况，公司董事会编制了《2022 年年度报告及摘要》，报
告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格 2022 年年度报告》和《威派格 2022 年年度报告摘
要》。

    （六）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度
审计机构，并拟提请股东大会授权公司经营层与信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）根据审计业务工作量和市场等情况协商确定 2023 年度审计费用。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。本议案尚需
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于续聘会计师事务所的公告》。

    （八）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常
关联交易预计的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对该事项进行了事前认可，并出具了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信


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息披露媒体上发布的《威派格关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常
关联交易预计的公告》。

    （九）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

    （十）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格 2022 年度内部控制评价报告》。

    （十一）审议通过《公司 2022 年度 ESG 报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格 2022 年度 ESG 报告》。

    （十二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。

    （十三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信


                                    3
息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公
告》。

    （十四）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格 2023 年第一季度报告》。

    （十五）审议通过《关于变更会计估计的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于变更会计估计的公告》。

    （十六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于 2022 年度利润分配的公告》。

    （十七）审议通过《关于公司 2023 年度拟申请银行综合授信的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于公司 2023 年度拟申请银行综合授信的公告》。

    （十八）审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。其中公司 2022 年度董事的薪酬
尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

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息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公
告》。

    （二十）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上发布的《威派格关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    特此公告。




                                   上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 25 日




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