中农立华生物科技股份有限公司

                 审计委员会 2017 年度履职情况报告




    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交
易所上市规则》和《公司章程》等规范性文件的有关规定，我们作为中农立华生
物科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，现就 2017 年度工作
情况汇报如下：

    一、审计委员会基本情况

    公司第三届董事会审计委员会由胡燕女士、浦颖女士、黄啟良先生等 3 名董
事组成，其中召集人由具有专业会计资格的胡燕女士担任，胡燕女士、黄啟良先
生为公司独立董事。各位委员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和
商业经验，符合上海证券交易所的相关要求。

    二、审计委员会 2017 年度会议召开情况

    报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规的要求，本着对全体股东负责
的态度，恪尽职守、积极履职，全年共召开了 4 次会议，审议并通过《关于中农
立华 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于中农立华 2017 年度财务预算报告的
议案》、《关于中农立华 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于审议<中农立华生
物科技股份有限公司审计报告>的议案》、《关于审议<中农立华 2017 年第三季度
财务报表>的议案》。

    三、审计委员会 2017 年度主要工作内容情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）自 2015 年
起担任公司首次公开发行股票并上市的审计机构，具有从事证券相关业务的资格。
自聘任以来，天职国际严格遵守国家法律法规，勤勉尽责，为公司提供良好的审
计服务，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营结果。
    （二）审阅公司财务报告并发表意见

    报告期内，审计委员会分别对公司财务部提交的《公司 2016 年度财务决算
报告》和《公司 2017 年第三季度财务报表》进行了审议，认为公司财务部提交
的财务报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，所出具的财务报告客观、
公正、真实、准确、完整。

    四、总体评价

    报告期内，公司董事会审计委员会切实履行了监督指导职责，认真遵守《上
海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会
审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，勤勉尽责、恪尽职守，
在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司建立合理有效的内控制度等方面
发挥了重要作用。 2018 年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独
立的原则，勤勉尽职，遵守中国证监会、上海证券交易所的有关规定，充分发挥
审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任，维护公司与全体股东的
合法权益，促进公司稳健经营、规范运作。




                                            中农立华生物科技股份有限公司

                                                二〇一八年四月二十三日