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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日 ，2024-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-05
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中农立华2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/603970_20240605_PU2A.pdf
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日 ，2024-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000除权日 ，2024-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-29
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中农立华第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603970_20240529_AF7H.pdf
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2024-05-29
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中农立华关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603970_20240529_DT35.pdf
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2024-05-29
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中农立华第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603970_20240529_IDGR.pdf
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2024-05-29
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中农立华关于选举公司监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603970_20240529_LY7D.pdf
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2024-05-29
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中农立华关于选举公司董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603970_20240529_HFRI.pdf
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2024-05-17
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中农立华2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/603970_20240517_CH5Z.pdf
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2024-05-10
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中农立华关于2023年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603970_20240510_CI4H.pdf
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2024-05-01
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中农立华关于为子公司提供担保责任解除的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603970_20240501_GK5I.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年年度报告》(全文及摘要)的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
6 关于确认公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬、津贴的议案
7 关于确认公司独立董事2023年度薪酬、津贴的议案
8 关于公司续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案
9 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于公司日常关联交易2023年度执行情况及2024年度预计额度的议案
11 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
12 关于公司为子公司提供担保计划的议案
13 关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
14 关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案
15 关于中农立华修订《公司章程》并办理工商变更/备案登记的议案
16 关于修订《独立董事工作细则》的议案
17 关于修订《董事会议事规则》的议案
18 关于修订《监事会议事规则》的议案
19 关于修订《对外担保管理制度》的议案
20.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
20.01 苏毅
20.02 周灿
20.03 杨剑
20.04 黄柏集
20.05 李明光
20.06 康凯
21.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
21.01 吴学民
21.02 刘玉玖
21.03 胡燕
22.00 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
22.01 马丽芬
22.02 张铮
22.03 赵淑梅
22.04 邬王城 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年年度报告》(全文及摘要)的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
6 关于确认公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬、津贴的议案
7 关于确认公司独立董事2023年度薪酬、津贴的议案
8 关于公司续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案
9 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10 关于公司日常关联交易2023年度执行情况及2024年度预计额度的议案
11 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
12 关于公司为子公司提供担保计划的议案
13 关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
14 关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案
15 关于中农立华修订《公司章程》并办理工商变更/备案登记的议案
16 关于修订《独立董事工作细则》的议案
17 关于修订《董事会议事规则》的议案
18 关于修订《监事会议事规则》的议案
19 关于修订《对外担保管理制度》的议案
20.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
20.01 苏毅
20.02 周灿
20.03 杨剑
20.04 黄柏集
20.05 李明光
20.06 康凯
21.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
21.01 吴学民
21.02 刘玉玖
21.03 胡燕
22.00 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案
22.01 马丽芬
22.02 张铮
22.03 赵淑梅
22.04 邬王城 |
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2024-04-26
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中农立华第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603970_20240426_JPJD.pdf
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2024-04-26
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中农立华第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603970_20240426_KYTM.pdf
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2024-04-26
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中农立华关于变更经营范围暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603970_20240426_A7K6.pdf
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2024-04-26
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中农立华关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603970_20240426_98VR.pdf
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2024-04-26
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中农立华关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603970_20240426_3DJG.pdf
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2024-04-19
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中农立华关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603970_20240419_QYCR.pdf
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2024-04-19
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中农立华关于与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603970_20240419_LVO6.pdf
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2024-04-19
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中农立华关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603970_20240419_ZXM0.pdf
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2024-04-19
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中农立华关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603970_20240419_KQ9U.pdf
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2024-04-19
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中农立华2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603970_20240419_M7Y5.pdf
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2024-04-19
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中农立华第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603970_20240419_GQL0.pdf
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2024-04-19
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中农立华关于日常关联交易2023年度执行情况及2024年度预计额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603970_20240419_6R91.pdf
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2024-04-19
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中农立华关于续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603970_20240419_YEW1.pdf
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