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公司公告

中农立华:2017年度董事会工作报告2018-04-24  

						                      中农立华生物科技股份有限公司

                          2017 年度董事会工作报告




    2017 年度,中农立华生物科技股份有限公司(简称“中农立华”、“公司”)董
事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年
修订)》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及规章制度的要求,认真
履行股东大会赋予的职责,严格执行股东大会决议,恪尽职守、勤勉尽责、规范
运作、科学决策,积极推动公司持续健康发展,切实维护了全体股东、公司及员
工的合法权益。现将公司董事会 2017 年度工作情况汇报如下:

     一、公司总体经营情况

    2017 年度,公司整体销售收入和净利润均保持平稳增长,全年主营业务收
入 35.03 亿元,同比增长 3.09%;净利润 8969.28 万元,同比增长 6.38%,较好
地完成了全年任务,具体情况如下:

    多策并举抵御市场疲软,制剂业务与上年基本持平。公司通过聚焦关键作物,
大力推广“中农花果三宝”、“中农蘸根三宝”、“中农护花三宝”等中农作物解决方
案,大量开展基层推广会议,促进了相关产品销售增长;通过聚焦据点县网络建
设,使得核心经销商、零售商销售数量出现了大幅增长;同时,还积极引进新产
品资源增加产品线,扩大销售规模。

    产品操作“抓大放小”,原药业务继续保持领先。公司原药业务加大力度实施
大单品上量策略,以利润为导向,产品结构向杀虫剂、杀菌剂倾斜,原药业务较
上年同期有显著增长。此外,“中农立华原药”品牌影响力继续扩大,中农立华原
药价格指数和微信公众号的关注人数持续增长,巩固了市场风向标地位。

    合作伙伴增加,联销业务保持稳定增长。公司联销业务继续保持稳定发展势
头,主要合作伙伴除德国巴斯夫(Baden Aniline and Soda Factory)、瑞士先正达
(Syngenta)、美国陶氏(Dow Chemical Company)和爱利思达(Arysta Corporation)
外,新增合作伙伴安道麦(Adama)。
    排除万难,成功登陆资本市场。2017 年 10 月,公司首次公开发行股票并上
市获中国证监会审核通过。公司于 2017 年 11 月 7 日发行人民币普通股(A 股)
33,333,400 股,每股面值人民币 1 元,发行价格人民币 12.47 元,募集资金总额
为人民币 415,667,498.00 元,本次募集资金将全部用于“农药流通服务业务营运
资金”项目。公司股票于同年 11 月 16 日在上海证券交易所上市(股票代码:
603970)。

    顺利完成政策性项目。超额完成 2017 年国家储备农药和中央救灾农药储备
任务;顺利完成内蒙古马铃薯种薯社会化服务项目;有序推进“中国农资”现代农
业服务中心项目建设并全部投入运营;新建九三现代农业服务中心。此外,公司
还向黑龙江九三农场种植大户提供了全程药械一体化服务。

    二、董事会日常工作情况

    (一)董事会运作情况

    报告期内,董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》要求,全年共召开
董事会6次,具体审议情况如下:


 会议届次        召开时间                    会议议案及审议情况


                                1. 审议并通过《关于中农立华在宁波银行股份
                                有限公司北京分行办理信贷业务的议案》;

                                2. 审议并通过《关于中农立华在中国工商银行
                                股份有限公司北京海淀西区支行办理信贷业务
第三届董事会
               2017年2月22日    的议案》;
第十五次会议
                                3. 审议并通过《关于设立中农立华作物健康事
                                业部的议案》;

                                4. 审议并通过《关于中农立华从北京中农立华
                                纯静园林科技有限公司撤资的议案》。
                              1. 审议并通过《关于中农立华2016年度董事会
                              工作报告的议案》;

                              2. 审议并通过《关于中农立华2016年度总经理
                              工作报告的议案》;

                              3. 审议并通过《关于中农立华2016年度财务决
                              算报告的议案》;

                              4. 审议并通过《关于中农立华2017年度财务预
                              算报告的议案》;

                              5. 审议并通过《关于中农立华2016年度利润分
                              配方案的议案》;
第三届董事会
                              6. 审议并通过《关于中农立华在中国光大银行
               2017年5月3日
第十六次会议                  股份有限公司北京苏州街支行办理信贷业务的
                              议案》;

                              7. 审议并通过《关于中农立华在江苏银行股份
                              有限公司北京马连道支行办理信贷业务的议
                              案》;

                              8. 审议并通过《关于中农立华向中国进出口银
                              行申请项目贷款的议案》;

                              9. 审议并通过《关于中农立华辞任及选举独立
                              董事的议案》;

                              10. 审议并通过《关于提请召开中农立华2016
                              年年度股东大会的议案》。


                              1. 审议并通过《关于中农立华在北京农商银行
第三届董事会
               2017年8月4日   办理信贷业务的议案》;
第十七次会议
                              2. 审议并通过《关于中农立华在浙商银行办理
                               信贷业务的议案》;

                               3. 审议并通过《关于中农立华在广发银行办理
                               信贷业务的议案》;

                               4. 审议并通过《关于中农立华在中信银行办理
                               信贷业务的议案》;

                               5. 审议并通过《关于中农立华在恒丰银行办理
                               信贷业务的议案》;

                               6. 审议并通过《关于中农立华转让临邑鑫联立
                               华植保服务有限公司全部股权的议案》。


                               1. 审议并通过《关于同意变更中农立华生物科
                               技股份有限公司首次公开发行股票并上市募集
                               资金使用及投向计划的议案》;

第三届董事会                   2. 审议并通过《关于申请提高中农立华生物科
               2017年8月8日
第十八次会议                   技股份有限公司持续性关联交易上限相关事项
                               的议案》;

                               3. 审议并通过《关于提请召开2017年第二次临
                               时股东大会的议案》。


                               1. 审议并通过《关于中农立华在渤海银行办理
                               信贷业务的议案》;

第三届董事会                   2. 审议并通过《关于中农立华在华夏银行办理
               2017年8月22日
第十九次会议                   信贷业务的议案》;

                               3. 审议并通过《关于审议<中农立华生物科技股
                               份有限公司审计报告>的议案》。


第三届董事会   2017年10月26日 1. 审议并通过《关于中农立华在杭州银行办理
第二十次会议                   信贷业务的议案》;

                               2. 审议并通过《关于中农立华在中国农业发展
                               银行办理商业贷款业务的议案》;

                               3. 审议并通过《关于审议<中农立华2017年第三
                               季度财务报表>的议案》。


    (二)专门委员会运作情况

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内,董事会各专门委员会严格按照法律法规、规章制度的相关规定,认真
开展工作、勤勉履行职责,并提供专业意见与建议,对公司董事会的科学决策及
公司的规范运作起到了积极作用。

    (三)股东大会决议执行情况

    董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关规定,严格在股东大会授权的范
围内进行决策,认真履行董事会职责。报告期内,经董事会提议,公司共召开了
1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。本着对公司全体股东负责的精神,董事
会严格贯彻落实了股东大会的各项决议。

    (四)独立董事履职情况

    报告期内,公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和《独立董事工作细则》
的相关规定,本着对公司、股东负责的态度,认真勤勉履行职责,注重保障中小
投资者的合法权益,积极关注公司重大经营决策,对相关议案均按要求发表了事
前认可意见和独立意见,具体内容详见《2017 年度独立董事述职报告》。

    三、2018年董事会工作计划

    2018 年是公司进入资本市场掀起新一轮发展的开局之年,公司将严格按照
中国证监会和上海证券交易所对上市公司的相关要求,进一步加强公司规范治理,
完善内部控制制度,提高规范运作水平,切实维护公司全体股东,特别是广大中
小投资者的合法权益,并重点抓好以下工作:
   (一)认真贯彻落实股东大会决议及提出的各项工作要求。

   (二)继续完善法人治理结构,维护好投资者关系,做好信息披露工作。

   (三)继续加强党建工作和团队建设,为公司持续发展提供坚强助力。

   (四)加强渠道网络建设,优化产品结构,丰富关键作物解决方案,全力打
造明星产品品牌。

   (五)继续推进全球登记,不断扩大海外市场销售规模。

   (七)完善内控体系,加快去库存,减少资金占压,降低财务风险。




                                        中农立华生物科技股份有限公司

                                            二〇一八年四月二十三日