证券代码：603970           证券简称：中农立华          公告编号：2018-040




              中农立华生物科技股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议通知和会议材料已于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次
会议于 2018 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主持，
会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>及<2018 年半年度报告摘
要>的议案》，并对《公司 2018 年半年度使用闲置自有资金购买理财产品情况的
报告》、《公司 2018 年半年度日常关联交易执行情况的报告》进行了确认。
    具体内容详见公司于同日发布的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度
报告摘要》。（公告编号：2018-042）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （二）审议通过《关于<公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》。
    具体内容详见公司于同日发布的《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                 中农立华生物科技股份有限公司董事会
                                              2018 年 8 月 29 日