证券代码：603970            证券简称：中农立华       公告编号：2018-046




              中农立华生物科技股份有限公司
             第四届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
    中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议通知和会议材料已于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出，本
次会议于 2018 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会
主席主持，会议应出席监事 6 人，实际参会监事 6 人。本次会议的召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 中农立华生物科技股份有限公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》。
    监事会认为：
    1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程
和内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允反映出公司 2018 年第三
季度报告的财务状况和经营成果等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的
行为。
    具体内容详见公司于同日发布的《2018 年第三季度报告》。（公告编号：
2018-043）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于增加公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》。
    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于增加
2018 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-044）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                     中农立华生物科技股份有限公司监事会
                                                  2018 年 10 月 30 日