证券代码：603970           证券简称：中农立华          公告编号：2019-020




              中农立华生物科技股份有限公司
             第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议通知和会议材料已于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次
会议于 2019 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主持，
会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>（全文及摘要）的议案》，
并对《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品 2019 年上半年执行情况》、《关
于公司 2019 年 1 月-6 月关联方交易执行情况》进行了确认。

    具体内容详见公司于同日发布的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度
报告摘要》。（公告编号：2019-024）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于增加公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于增加
2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-022）。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2019-023）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                     中农立华生物科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 8 月 28 日