证券代码：603970         证券简称：中农立华         公告编号：2020-003




              中农立华生物科技股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议通知和会议材料已于 2020 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出，
本次会议于 2020 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长
主持，会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开、表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2019 年
度董事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于公司〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过《关于公司〈2019 年年度报告〉（全文及摘要）的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2019 年
年度报告》、《中农立华生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （四）审议通过《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （五）审议通过《关于公司〈2020 年度财务预算报告〉的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （六）审议通过《关于公司〈2019 年度利润分配方案〉的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于
2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-008）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （七）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬、津贴
的议案》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （八）审议通过《关于公司续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的
议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于续聘
2020 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2020-005）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2020-011）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用
闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十一）审议通过《关于公司日常关联交易 2019 年度执行情况及 2020 年度
预计额度的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于日常
关联交易 2019 年度执行情况及 2020 年度预计额度的公告》公告编号：2020-007）

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    公司关联董事浦颖、杨剑回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十二）审议通过《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2019 年
度内部控制评价报告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十三）审议通过《关于董事辞职并选举独立董事的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于董事
辞职并选举独立董事的公告》（公告编号：2020-009）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十四）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

    同意于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会，具体安排详见公
司于 2020 年 4 月 24 日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开 2019
年年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                     中农立华生物科技股份有限公司董事会

                                                        2020 年 4 月 22 日