证券代码：603970         证券简称：中农立华         公告编号：2020-004




              中农立华生物科技股份有限公司
            第四届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 监事会会议召开情况

    中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会

议通知和会议材料已于 2020 年 4 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出，本次

会议于 2020 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席

主持，会议应出席监事 6 人，实际参会监事 6 人。本次会议的召集、召开、表决

程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的

有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2019 年

度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司<2019 年年度报告>（全文及摘要）的议案》。

    监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公

司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公

允地反映出公司 2019 年年度报告的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见

前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2019 年

年度报告》、《中农立华生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于公司<2019 年度利润分配方案>的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于

2019 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-008）。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于公司续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的

议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于续聘

2020 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2020-005）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于会计

政策变更的议案的公告》（公告编号：2020-011）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用

闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于公司日常关联交易 2019 年度执行情况及 2020 年度预

计额度的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于日常

关联交易 2019 年度执行情况及 2020 年度预计额度的公告》（公告编号：

2020-007）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2019 年

度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十一）审议通过《关于监事辞职并选举非职工监事的议案》。


    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于监事

辞职并选举非职工监事的公告》（公告编号：2020-010）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                                 中农立华生物科技股份有限公司监事会

                                              2020 年 4 月 22 日