证券代码：603970          证券简称：中农立华          公告编号：2021-010




              中农立华生物科技股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次
会议通知和会议材料已于 2021 年 3 月 20 日以电子邮件方式向全体监事发出，本
次会议于 2021 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主
席主持，会议应出席监事 6 人，实际参会监事 6 人。本次会议的召集、召开、表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于制定<中农立华生物科技股份有限公司外汇套期保值
业务管理办法>的议案》。

    监事会认为：公司制定《中农立华生物科技股份有限公司外汇套期保值业务
管理办法》（以下简称“本办法”）能够健全和完善公司外汇套期保值业务管理机
制，加强外汇套期保值业务的管理，规范公司外汇套期保值业务及相关信息披露
工作，有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，确保公司资产
安全。本办法符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规及《中农立华生物科技股份有限公司章程》的规定。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司外汇套期
保值业务管理办法》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

    监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不
利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体
系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇套期保值业务的相关规定，不存在
损害上市公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于开展
外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-011）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司执行套期保值会计政策的议案》。

    监事会认为：本次变更会计政策，是公司业务发展的需要，符合公司实际情
况，符合《企业会计准则》及相关规定，能更准确、可靠、真实地反映公司财务
状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《中农立华
生物科技股份有限公司公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                     中农立华生物科技股份有限公司监事会

                                                       2021 年 3 月 31 日