中农立华：中农立华第四届监事会第十四次会议决议公告2021-04-20
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2021-014
中农立华生物科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次
会议通知和会议材料已于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出，本
次会议于 2021 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主
席主持，会议应出席监事 6 人，实际参会监事 6 人。本次会议的召集、召开、表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2020 年
度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>（全文及摘要）的议案》。
监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公
司章程和内部管理制度的各项规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公
允地反映出公司 2020 年年度报告的财务状况和经营成果等事项；在提出本意见
前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2020 年
年度报告》、《中农立华生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》。
具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于
2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司续聘 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的
议案》。
具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于续聘
2021 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-015）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用
闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司日常关联交易 2020 年度执行情况及 2021 年度预
计额度的议案》。
具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于日常
关联交易 2020 年度执行情况及 2021 年度预计额度的公告》（公告编号：
2021-017）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》。
具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2020 年
度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。
具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于董事
会、监事会换届选举公告》（公告编号：2021-019）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 20 日
