证券代码：603970           证券简称：中农立华        公告编号：2021-022




                中农立华生物科技股份有限公司
            第四届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议通知和会议材料已于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发
出，本次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董
事长主持，会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>及<2021 年第一季度报
告>正文的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2021 年
第一季度报告》、《中农立华生物科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》正
文。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于会计
政策变更的公告》（2021-024）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。



                                 中农立华生物科技股份有限公司董事会

                                                   2021 年 4 月 27 日